《变更股东大会决议范本最新6篇》

变更股东大会决议 篇1

根据中国保险监督管理委员会保监发改〔20xx〕152号《关于筹建众安在线财产保险股份有限公司的批复》，众安在线财产保险股份有限公司（下简称“公司”）创立大会于20xx年7月19日召开。

发起人浙江阿里巴巴电子商务有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、优孚控股有限公司、深圳市加德信投资有限公司、深 圳日讯网络科技股份有限公司、北京携程国际旅行社有限公司、上海远强投资有限公司、深圳市日讯互联网有限公司的授权代表出席了会议。出席会议的股东授权代 表共9人，代表出资人民币10亿元，代表股份总数10亿股，占公司发起人所持表决权的100%。

经全体发起人授权代表选举，由公司筹备组组长欧亚平先生主持会议。

本次会议以记名投票的方式审议并一致表决通过了以下决议：

1. 审议并通过了《关于设立众安在线财产保险股份有限公司的议案》，同意由浙江阿里巴巴电子商务有限公司、深圳腾讯计算机系统有限公司、中国平安保险（集团） 有限公司、优孚控股有限公司、深圳市加德信投资有限公司、深圳日讯网络科技股份有限公司、北京携程国际旅行社有限公司、上海远强投资有限公司、深圳市日讯 互联网有限公司九家企业共同发起设立众安在线财产保险股份有限公司。

2、审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司筹办情况的报告》。

3、审核并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司设立费用情况的报告》。

4、审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司章程的议案》及其附件（《众安在线财产保险股份有限公司章程》将以中国保监会审批通过的版本为准）。

5、审议并通过了《关于选举众安在线财产保险股份有限公司第一届董事会成员的议案》。同意由十一名董事组成公司首届董事会，任期三年（所有董事均须报中国保监会进行任职资格审核，其任职将自保监会核准后生效）。

（1）选举彭蕾为公司第一届董事会董事

（2）选举赖智明为公司第一届董事会董事

（3）选举卢跃为公司第一届董事会董事

（4）选举胡晓明为公司第一届董事会董事

（5）选举蔡朝晖为公司第一届董事会董事

（6）选举冯雁为公司第一届董事会董事

（7）选举欧亚平为公司第一届董事会董事

（8）选举尹海为公司第一届董事会董事

（9）选举李福军为公司第一届董事会董事

（10）选举虞锋为公司第一届董事会独立董事

（11）选举郑方为公司第一届董事会独立董事

6、审议并通过了《关于选举众安在线财产保险股份有限公司第一届监事会成员的议案》。

选举张爽为公司第一届监事会非职工代表监事。

选举温玉萍为公司第一届监事会非职工代表监事。

同意上述非职工代表监事与职工代表监事陈芳组成公司首届监事会，任期三年（所有监事均须报中国保监会进行任职资格审核，其任职将自保监会核准后生效）。

7、审议并通过了《关于向中国保监会递交<众安在线财产保险股份有限公司开业申请书>的议案》。

8、审议并通过《关于众安在线财产保险股份有限公司三年发展规划(20xx-20xx)的议案》。

9、审议并通过了《关于授权欧亚平先生签署与公司设立有关的申请、文件和报告的议案》，同意授权欧亚平先生签署与公司设立有关的文件及任何需要向相关政府主管机关递交的申请文件或报告。

变更股东大会决议 篇2

会议时间：X年XX月XX日

地　　点：本公司会议室

会议性质：临时会议

市X有限公司股东会根据《公司法》等规定由召集，召开全体股东会议，会议由主持 …。会议以口头形式通知全体股东，本次到会股东XX人，无人缺席，具有100%表决权，会议内容为：

1、注册资本变更，由原有XX万元减少（增加）到XX万元。其中：

（1) （股东），以货币出资，原XX万元，现减（增）资XX万元，减(增）资后为XX万元。

（2) （股东），以货币出资，原XX万元，现减（增）资XX万元，减(增）资后为XX万元。

2、修正本公司章程。

经出席会议的股东举手表决，持赞同意见的股东XX人，占100%表决权，无人反对或弃权。本次股东会会议表决结果：

已有代表100%表决权的股东同意通过所议内容，符合规定条件。

全体股东签名或盖章：

市X有限公司

X年XX月XX日

变更股东大会决议 篇3

*有限公司于*年**月**日在公司会议室召开股东会。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。经股东会研究同意以下决议：将公司名称由变更为。

全体股东同意以上决议。

全体股东签字：

年 月 日

变更股东大会决议 篇4

根据《公司法》规定，全体股东于 年 月 日在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：

一、通过《上海X有限公司章程》。

二、会议选举 为公司第一届董事会董事。

三、会议选举 为公司第一届监事。

会议一致同意设立上海X有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

全体股东（签字、盖章）

变更股东大会决议 篇5

______________________________（公司名称）于年 月日召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东召集和主持。会议一致通过并决议如下：

一、通过公司章程。

二、选举__________为公司执行董事，聘任_________为公司经理；根据章程规定，_________为公司法定代表人。

三、选举___________为公司监事。

股东：（自然人签字、非自然人盖章）

年月日

变更股东大会决议 篇6

会议时间：200X年XX月XX日

会议地点：在XX市XX区路号（会议室）

会议性质：首届股东大会

参加会议人员：

1、发起人（或者代理人） 、 、 、 。

2、认股人（或者代理人） 、 、 、 。（无认股人的，删除该款）

（注：可以再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共��名（其中代理人��名），代表公司股份��万股，占全部股份总额的��%，本次股东大会的举行符合法定要求。）

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》，股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由出资最多的发起人（股东）召集和主持。出席本次股东大会的有发起人（股东）、。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：

一、同意选举股份有限公司首届董事会成员，名单和得票情况如下：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，��名赞成，代表股份��万股；��名反对，代表股份��万股；��名弃权，代表股份��万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，��名赞成，代表股份��万股；��名反对，代表股份��万股；��名弃权，代表股份��万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，��名赞成，代表股份��万股；��名反对，代表股份��万股；��名弃权，代表股份��万股，赞成人数符合法定比例。

………………………………

（注：如按累计投票制，上述当选董事的得票率不同应具体注明）

同意上述人员 、 、 、 、 组成公司第一届董事会。

二、同意选举 股份有限公司首届监事会成员，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）：

1、选举 为公司监事，任期 年。其中，��名赞成，代表股份��万股；��名反对，代表股份��万股；��名弃权，代表股份��万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事，任期 年。其中，��名赞成，代表股份��万股；��名反对，代表股份��万股；��名弃权，代表股份��万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事，任期 年。其中，��名赞成，代表股份��万股；��名反对，代表股份��万股；��名弃权，代表股份��万股，赞成人数符合法定比例。

………………………………

（注：如按累计投票制，上述当选监事的得票率不同应具体注明）

同意上述人员 、 、 、 、 及与职工代表监事(、)共同组成公司第一届监事会。

（三、表决通过公司章程。）

（注：需要作出决议的其他事项，请一并列明）

全体发起人（股东）签字、盖章：

、

（自然人的签字、非自然人的盖章）

200X年XX月XX日

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