《理事会会议纪要范文（热门28篇）》

理事会会议纪要范文（精选28篇）

理事会会议纪要范文 篇1

x年1月19日下午，xx市创业者协会在xx市创业者商务中心召开了第二届七次理事会议，共有65名理事参加了会议。现将会议内容纪要如下：

一、总结协会x年工作和布置x年工作。

会议认为，本协会在主管单位市经发局的领导下，全体会员积极参与，x年开展了卓有成效的工作：开展了公益创业辅导培训和创业项目推介会，大学生创业论坛，走进军营为复转军人创业辅导，第15次、16次会员企业参观考察等一系列活动，有效地提高了会员创业和经营管理能力;特别在今年8月份成立了“同安区工作站” 和“中共xx市创业者协会支部”，为本协会的长远建设发展奠定了更加坚实的基础。本协会的凝聚力、号召力、社会影响力不断增强!x年3月本协会还被评选表彰为“xx市创业先进集体”。x年协会的主要工作是在4月份左右完成第三届理事会换届选举工作。

二、表决通过协会章程修改案和征招第三届协会领导候选人方案。

会上，张华会长汇报了第38次会长办公会议研究换届选举工作的情况(详见“厦创协()11号”文)，对协会章程修改案和征招第三届协会领导候选人方案进行了详细讲解说明，之后参会理事分成4小组讨论两个方案，并推荐会长等协会领导班子候选人。经过认真讨论后，各组派代表上台发言：发言的焦点主要是围绕会费的缴交时间和额度方面，如有的建议会长年费15000元或10000元，常务副会长年费5000元或3000元，副会长年费2500元或20xx元，理事年费800元，会员年费400元，缴交时间有的建议有分1年、2年、4年缴交的......在各组发言后经过大家再次讨论决定，因大家的意见基本接近原方案，原则上按原来提出的方案提交第三届一次理事会或会员(代表)大会表决。

会议一致同意第38次会长办公会提出的协会章程修改意见和换届选举的竞选程序和方法。

三、讨论决定第三届会长候选人。

经过各小组讨论，一共推荐6名会长候选人，其中刘柯新、时松生自荐并推荐为会长候选人，会上刘柯新、时松生发表了认真、热情的竞选演说，王传民表示放弃竞选，其它候选人不愿上台演说，根据会议约定，不上台演说即表示放弃竞选。会议最后决定：推荐刘柯新、时松生为为第三届会长候选人。

会议还推荐了协会监事会主席、副会长、秘书长、理事人选。

四、成立第三届理事会换届选举工作筹备领导小组。

筹备组的主要职责是承担协会第三届理事会换届选举的具体筹备工作。筹备组组长：张华，成员王传民 何斯如 张庆顺 许国捷 吴宗豹 张清英 张小铁 朱刘基 刘信 梁正根。筹备组从这次理事会后即开始工作，要及时向主管单位市经发局和市民政局汇报请示工作，争取顺利圆满完成第三届理事会换届选举工作。

xx市创业者协会

x年一月二十日

理事会会议纪要范文 篇2

时间：

主持人：

出席对象：全体教师

会议内容记录

本月安全主题：冬季安全 远离危害

1、做好冬季安全指导，提醒家长注意冬季保健。

2、根据季节变化，我园制定了冬季作息时间表，第十五周开始实行，调整后的时间将会让孩子更好地适应冬季气候的变化。

3、根据上级部门要求，在雾霾等污染天我园已及时作出应对措施，出台并落实了《雾霾污染天应急预案》，重污染天将带领孩子在室内开展运动。

一、xx幼儿园雨天、污染天活动预案：

根据《幼儿园教育指导纲要》要确保幼儿每日2小时户外活动和1小时体育活动时间的要求，结合本地区雨、雾、霾天的实际情况，我园巧妙合理地利用空间，提供科学有趣的材料，采取恰当的运动方式，结合有效地指导，制定了雨、雾天室内活动方案。旨在能在特殊天气情况下规范幼儿的运动课程的实施，并在保证幼儿的运动量的同时兼顾幼儿运动技能的发展，使幼儿的室内运动也能达到户外体煅的效果。

二、学习关于切实做好当前安全生产工作的紧急通知：

1、认真贯彻落实指示精神，全面落实安全生产责任

2、持续深入开展安全生产大检查，彻底排查治理事故隐患

3、全面落实企业安全生产责任，切实落实四个到位要求

要完善应急工作，做好应急队伍及装备物资配备，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。

三、冬季常规

1、盥洗环节：7步洗手法，养成卫生好习惯。

2、午餐、午睡：进入冬季，天气寒冷，提醒幼儿吃饭专心，快嚼慢咽。午睡帮助幼儿快速的穿脱衣物。

3、入园离园：进一步完善接送制度，专人专卡，如有突发情况要打电话与家长确认临时接送人员。

四、园长室发放安全信息：

1、感谢您长期以来对我园封闭式管理的支持，您的理解与配合为孩子们营造一个安全、有序的环境。为了更好地保障幼儿安全，再次提醒放学时段必须持卡接领幼儿，刷卡方可离园。如遇忘带卡，需出示有效证件登记方可接领，谢谢!

2、现在每天早晨家长可以送孩子入园，为了保证幼儿的安全，请您一定要护送孩子进入班级，交给老师后再离开。谢谢配合!园长室

3、冬季安全用电提醒1、电水壶、电暖手等电器确保幼儿接触不到2、活动室不留外露电源插头3、空调及走及关，避免温差过大。防火防触电，安全过冬季!

4、因天气寒冷，孩子穿衣比较多，考虑到安全问题，早晨入园时间(7:458:30)家长可护送孩子进班。

理事会会议纪要范文 篇3

x4年9月28日-29日中国通信工业协会第七次大会暨第七届一次理事会在辽宁省沈阳市召开。

会议分两个阶段进行，第一阶段，9月28日参观、参加了由我会和辽宁省人民政府在沈阳联合举办的《x4中国(沈阳)国际手机博览会》及x4中国移动互联网产业高峰论坛。博览会上，数百家知名终端企业和移动互联网开发企业，携旗下最新智能科技产品悉数登台亮相。此次博览会旨在打造国际化水准的移动互联网产业基地，推动东北地区智能终端与移动互联网产业的快速健康发展。

第二阶段，9月29日召开了中国通信工业协会换届大会暨第七次代表大会，七届一次理事会。

会议由第六届理事会孙锋副会长主持。会上，第六届理事会王秉科会长对第六届理事会工作做了总结报告。会议代表和分会代表高度评价了第六届理事会和秘书处的工作，并就本企业、本行业工作进行了经验交流，提出建议。

会议一致通过修订了协会章程;换届选举了新一届理事会会长、副会长和秘书长。

会议代表一致选举王秉科同志为第七届理事会会长，选举三星副总裁王幼燕、中国瑞达系统装备公司党委书记刘桂林、上海贝尔股份有限公司副总裁汪继忠、河北四方通信设备有限公司总经理张永录、大连中联亿安集团董事长牟永辉、申瓯通信设备有限公司总裁蔡春潮、北京迪信通商贸股份有限公司副总裁刘雅君、昂纳信息技术(深圳)有限公司执行总裁那庆林上、海国动网络通信集团董事长卢杰、山东中呼信息公司总裁谢良波、广东杰赛总裁何启跃、深圳国人通信有限公司董事长高英傑、TCL通讯科技控股有限公司CEO办公室主任孙武斌为副会长，选举韩举科为秘书长。

王秉科会长代表七届理事会对下一届的设想做了表述。代表们听后都积极发言，理事们介绍他们单位的发展状况和想法，希望与其他企业有更大的合作。分支机构的负责人介绍了他们今后工作设想。

出席理事会的代表们一致表示：非常感谢协会为行业发展所做的各项工作，同时也对今后协会工作提出了各种宝贵意见;如他们希望协会今后能多开展各种活动与交流，以使会员之间不但增加了解，同时也提供合作的机会和平台。

理事会会议纪要范文 篇4

1月3日下午，xx市公证协会四届第二十一次理事会会议在协会会议室召开。本次会议应到理事21人，实到18人。市司法局副局长、协会党委书记王协，市局公管处副处长兼协会副秘书长徐青等出席会议。会议由黄群会长主持。

一、会议审议并表决通过了x年度xx市公证行业“服务民生 岗位创优”活动的相关事宜，决定授予王琦等五名公证员“xx市公证质量标兵”、万晓雯等十名公证员“xx市公证服务标兵”、冯晓尧等十名公证员助理“xx市优秀公证员助理”，并予通报表扬。

二、会议推选了出席中国公证协会第八次代表大会代表名单和理事候选人名单。根据中国公证协会中公通()31号文《关于召开中国公证协会第八次代表大会的通知》的相关要求，即日起向社会公示，接受社会监督。

三、会议审议并通过了申报的地方标准《公证机构服务规范(送审稿)》。

四、会议通报了本市全面实施不动产统一登记最新情况，与会人员发表了各自的意见。会议认为，各公证机构应根据市局的部署，做好相关配合工作，保持与相关部门的密切联系与沟通。

五、会议通报了公证在线服务平台启用准备工作以及月、年报表电子版上报情况。会议认为，公证在线服务平台即将于20xx年初试运行，为确保公证数据信息的完整性，各公证机构应于春节前执行使用xx市公证业务软件的所有模块，所办公证事项必须全部在公证业务综合应用系统中完成。会议决定，此项工作列入机构考核内容，不完成的将予以行业惩戒。

六、会议通报了xx市公证协会关于信息化建设、档案寄存托管和数字化项目的相关进展情况。

七、会议通报了协会参与公益法律服务咨询工作情况。会议决定，协会统一安排全市公证机构参与线上咨询的解答工作。对参与咨询的公证员给予补贴，对未按规定操作的公证员，二年内不得参与协会组织的会员活动及评优活动。同时，根据“市司法局行政服务中心功能布局调整专题会”的会议精神，自20xx年1月起行政服务中心(小木桥路470号)的现场咨询工作交由东方公证处负责，协会不再统一安排其他公证处前往行政服务中心值班。

理事会会议纪要范文 篇5

一、时 间：20xx年10月26日

二、地 点：长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

三、出席股东：王、长沙广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴

主 持 人：王

四、会议决议事项：

1、公司名称：长沙广告有限公司。

2、公司注册资本：100万元

股东姓名 出资额 出资比例 出资形式

王 40万元 40% 货币

长沙广告有限公司 30万元 30% 货币

彭 20万元 20% 货币

吴 10万元 10% 货币

3、公司经营范围：

4、通过公司章程。

5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。

6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。

7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区×201—204室)作为公司住所。

8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

全体股东签名：

理事会会议纪要范文 篇6

时间：

主持人：

出席对象：全体教师

会议内容

本月安全主题：冬季安全 远离危害

1、做好冬季安全指导，提醒家长注意冬季保健。

2、根据季节变化，我园制定了冬季作息时间表，第十五周开始实行，调整后的时间将会让孩子更好地适应冬季气候的变化。

3、根据上级部门要求，在雾霾等污染天我园已及时作出应对措施，出台并落实了《雾霾污染天应急预案》，重污染天将带领孩子在室内开展运动。

一、xx幼儿园雨天、污染天活动预案：

根据《幼儿园教育指导纲要》要确保幼儿每日2小时户外活动和1小时体育活动时间的要求，结合本地区雨、雾、霾天的实际情况，我园巧妙合理地利用空间，提供科学有趣的材料，采取恰当的运动方式，结合有效地指导，制定了雨、雾天室内活动方案。旨在能在特殊天气情况下规范幼儿的运动课程的实施，并在保证幼儿的运动量的同时兼顾幼儿运动技能的发展，使幼儿的室内运动也能达到户外体煅的效果。

二、学习关于切实做好当前安全生产工作的紧急通知：

1、认真贯彻落实总书记指示精神，全面落实安全生产责任

2、持续深入开展安全生产大检查，彻底排查治理事故隐患

3、全面落实企业安全生产责任，切实落实四个到位要求

要完善应急工作，做好应急队伍及装备物资配备，做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位，确保安全生产。

三、冬季常规

1、盥洗环节：7步洗手法，养成卫生好习惯。

2、午餐、午睡：进入冬季，天气寒冷，提醒幼儿吃饭专心，快嚼慢咽。午睡帮助幼儿快速的穿脱衣物。

3、入园离园：进一步完善接送制度，专人专卡，如有突发情况要打电话与家长确认临时接送人员。

四、园长室发放安全信息：

1、感谢您长期以来对我园封闭式管理的支持，您的理解与配合为孩子们营造一个安全、有序的环境。为了更好地保障幼儿安全，再次提醒放学时段必须持卡接领幼儿，刷卡方可离园。如遇忘带卡，需出示有效证件登记方可接领，谢谢!

2、现在每天早晨家长可以送孩子入园，为了保证幼儿的安全，请您一定要护送孩子进入班级，交给老师后再离开。谢谢配合!园长室

3、冬季安全用电提醒1、电水壶、电暖手等电器确保幼儿接触不到2、活动室不留外露电源插头3、空调及走及关，避免温差过大。防火防触电，安全过冬季!

4、因天气寒冷，孩子穿衣比较多，考虑到安全问题，早晨入园时间(7:458:30)家长可护送孩子进班。

理事会会议纪要范文 篇7

会议时间：2019年3月10日上午

会议地点：合作社办公室

出席人员：

市

合作社

社 员

主 持 人：

会议记录：

会议议题：合作社第一届理事会

会议议程：

一、报告2019年工作情况和2019年工作计划

二、汇报2019年合作社财务运行情况

三、与会代表发言

一、2019年工作情况和2019年工作计划

(一)2019年工作总结

1、生产经营状况

2019 年，合作社全年饲养绿壳蛋鸡15.5万羽，产蛋1580万枚，实现产值1250万元。其中自控养殖基地饲养蛋鸡4.8万羽，产蛋520万枚。考虑到合理避税因素，开票收入43万元。养殖种鸡5200羽，提供种蛋43万枚，向社会提供苗鸡30.6万羽。合作社实现净利润11.8万元，在提取积累资金后，向资格股社员返利2.8万元，资金股社员获利7.8万元。全年带地农户发展加盟生产基地3个，带动农户287户，饲养蛋鸡9万羽，年产绿壳蛋1020多万枚，帮助农户增加收入900多万元，初步测算实现净利润90万元以上。

2、开展的主要工作

(1)、建设生态养殖示范基地，累计投入建设资金52万元;(2)、建设特禽种苗孵化中心一期工程，投资13万元;(3)、完善内部管理，强化品牌建设工作;(4)、进一步完善营销管理工作;(5)、认真做好养殖户培训指导工作，扶持贫困户，带动287户农户增收致富;(6)、改善合作社办公条件，新建办公楼600平方米，投资89 万元。.

3、存在的困难

(1)、市场开拓步履缓慢。

(2)、资金匮乏，制约了合作社规模的壮大。

(3)、遭遇雪灾损失。

春节前，遭遇了50年未遇的暴雪灾害，合作社5幢鸡舍被压垮，600多只正处于产蛋高峰期的乌鸡被压致死，造成直接经济损失20多万元。同时，由于持续多日暴雪，蛋鸡产蛋率下降。

(二)、2019年工作计划

1、经济发展目标

全年争取蛋鸡存栏量18万羽，年产蛋2019万枚，实现产值1500万元，合作社创纯利润15万元，带动农户300-400户，帮助农户增加收入1200万元，获利100万元以上。

2、计划开展的主要工作

全年计划新增建设资金投入65万元，拟用于：(1)、投资15万元，完成示范基地多元化开发工作。计划引进“”，将示范基地开发成为集养殖、观光、餐饮休闲为一体的观光型养殖基地;(2)、发展合作社办社方式，参股其它专业合作社;(3)、争取合作，强化营销宣传攻势; (4)、投资20万元，新建饲料加工厂;(5)、投资15万元，完善现有养殖示范基地建设工作，强化社员养殖现场管理，严格执行绿色食品和有机食品标准; (6)、投资15万元，发展加盟养殖专业合作社社员示范村1个，带动农户300—400户。

(三)提请审议的主要事项

1、引进入股本社，为产品宣传推广创造条件;2、与x大学合作，成立优质特禽选育中心;3、对养殖基地进行深层次开发，拟建成观光型生态养殖场;4、引进，在建设特色餐饮中心。

二、2019年合作社财务运行情况

(一)、积累资金提取情况

提取公积金和公益金各5861.5元。

(二)、股东可分配利润

1、资格股社员16人，可分配利润为27962元。

2、资金股社员8个，可分配利润为78405.5元。市可分配利润31362元。

另外，市x2019年在专业合作社共领取了价值30270元的农产品(不含会议等活动费用)。建议用利润所得抵扣。

三、理事会的主要意见和建议

与会代表听取了社长所作的2019年工作总结，对2019年度合作社所做的大量工作予以充分肯定，认为合作社一年来在壮大经济实力、带动农户增收致富等方面做了大量的工作，成绩显著。对合作社2019年的工作设想，与会代表认为思路清晰，目标基本明确，并就提请审议的2019年工作的有关事项初步形成了一致意见：

(一)、原则同意与合作，合作方式以产品宣传推广和销售为宜，不主张采用入股的方式;关于与x大学合作成立优质特禽选育中心，代表们认为，有利于提高本社特禽养殖业技术水平;关于将养殖场建设成为生态观光型养殖场，同时引进建设特色餐饮中心，代表们认为可以先行试探性开发，不宜一开始就投入过多资金。

(二)、要加强专业合作社的规范管理，合作社要按照有关法律法规的要求不断规范发展，要加强自我规范，强化社员管理、财务管理和业务管理，所开展的各项工作务必要记录在案，建立健全内部管理制度和台帐，各项工作要有据可查。合作社与社员的交易要建台帐，要健全制度、完善内部管理;要加强资产管理，明晰产权。

(三)、要加快合作社的壮大发展。合作社要提高对农民的带动能力，扩大带动面，要积极吸收农民加入合作社，今年发展农民社员要达到60个以上，销售尽可能有较大增长。要明确今后几年合作社的发展目标，促进合作社的不断发展壮大。

(四)、鼓励合作社积极开拓发展，但同时要注意加强风险防范。饲料加工厂建设有利于专业合作社的发展，但饲料加工要符合乌鸡养殖要求，不能影响原生态和绿色、有机食品的品质，鸡蛋清洗、标码的设想也要考虑不影响蛋品质量和销售。

市列席了会议,并对合作社下一步如何壮大发展提出了指导性意见，还就加强合作社的规范管理、注重社员管理、财务管理和营销业务管理、明确管理措施、确定工作目标和发展方向、加快合作社的发展步伐、新项目的拓展及防灾抗灾等方面提出了具体要求。

理事会会议纪要范文 篇8

时 间：x年12月11日15：30

地 点：浙江省人民大会堂·友谊厅(四楼)

出席人员：xx市商会全体会员、40多名省市副厅级领导和xx市府领导吕 群勇，陈慧瑛，胡联章等

主 持：吕金土

会议内容：xx市商会第二届一次会员大会

会议记录：刘 雯

一、大会开场播放了庄严而隆重的《中华人民共和国国歌》，主持人宣布会议开始。

二、国歌结束后，商会一届理事会会长陈坚做第一届理事会工作报告。陈会长首先回顾了过去三年商会的主要工作，肯定了首届理事会三年来取得的成绩，同时提出了组织建设有待加强、运转机制有待规范、工作思路有待拓宽、服务水平有待提高等不足。最后，陈会长对第二届理事会的工作提出了“进一步热心服务会员，进一步打响‘永商’品牌”的目标。

三、商会一届理事会成员、监事会会长李唯嘉做第一届理事会财务报告。财务报告对三年来商会财务分年度收支情况进行了通报，并对三年来财务工作进行基本评价：即保证了商会多项工作的正常进行，又扩大了商会在社会和会员单位中的影响。

四、商会换届筹备委员会代表李振韶做二届一次会员大会筹备工作报告。筹备工作分：建立工作机构，确定换届大会主题;准备会议文件，加强会员联络沟通;依法提交审议，组织召开会员大会三步骤严谨、合法完成。

五、商会换届筹备委员会代表吕金土宣读《xx市商会章程》修改草案，同时对章程中14条修改条款进行说明，提请会员大会审议，并由大会三分之二成员表决通过。

六、商会换届筹备委员会代表吕金土宣读《会费收取和支出管理办法》修改草案，同时对《办法》中9条进行修改的条款进行说明，提请会员大会审议，并由大会三分之二成员表决通过。

七、商会换届筹备委员会代表吕金土宣读《二届一次会员大会暨二届一次理事会选举办法》，提请会员大会审议，并由大会三分之二成员表决通过。

八、选举产生商会第二届理事会成员，并由大会三分之二成员表决通过。选举产生的理事会成员名单如下：

九、主持人宣布xx市商会第二届一次会员大会圆满结束。

理事会会议纪要范文 篇9

一、时间：二0xx年五月二十一日 下午二时

二、地点：xx区大渡河路251号 长风壹号会馆

三、出席人员：。

四、会议议程

一)参观会所，欣赏会馆当代著名书画艺术家作品;

二)上海中医学会健康讲座;

三)宣读晋江市委统战部关于增补吴振南、吴金贞商会副会长的决定，授牌;

四)会务工作总结;

五)增选各镇副秘书长一名;

六)建立商会法律服务团;

七)汇报筹备上海泉州商会的情况;

八)其他事项(年会召开时间，组团参加世晋总在印尼召开换届庆典大会等)。

会议由秘书处王水涵主持。

会议开始前请上海中医学会资深讲师胡凡进行健康讲座一小时，讲座内容实用方法易懂，受到大家欢迎。会议开始由洪建设会长宣读晋江市委统战部关于增补吴振南、吴金贞上海晋江商会副会长的决定并授牌。会议接着由秘书处蔡尔海汇报商会会务工作。由商会法律顾问陈永水高级律师汇报建立在沪乡亲律师组成的商会法律服务团的意见。由上海泉州商会筹备组成员王水涵汇报筹备上海泉州商会的情况。会议着重讨论增选各镇一名副秘书长;年会召开时间;组团参加世晋总在印尼召开换届庆典大会等重要事项。会议气氛热烈，发言踊跃，经过充分讨论取得以下共识：

一、会议充分肯定第一届二次理事会召开以来，商会开展的工作。商会网站开通，筹备上海晋江大厦都取得可喜的进展。

二、同意成立由在沪乡亲律师组成的商会法律服务团，积极利用自己的律师资源是商会基础建设的重要组成部分，希望大家共同扶持，现在每周五下午法律服务团到商会值班，有事请找商会法律服务团。

三、增选各镇副秘书长一名是商会的一项制度建设。各镇副秘书长的主要职责是协助各镇理事会成员工作，发展本镇会员，组织会员活动，反映会员的意见和需求。磁灶镇由磁灶理事会成员吴振南、吴金贞、吴海南、吴文水、吴荣茂等人协商已推荐吴跃飞为副秘书长。其他各镇出席会议的理事会成员表示酝酿、尽快推选合适的人选，请秘书处抓紧联络落实名单。会议认为共同努力物色一个商会秘书长是当务之急。

四、会议认为年会召开日期还是以成立大会8月16日为正式日子。请秘书处按此安排x1年年会各项准备工作。

五、会议同意组织庆贺团参加世晋总7月24日至26日在印尼召开换届庆典大会。请秘书处抓紧落实提出方案，欢迎大家踊跃参加。

六、银行贷款，相关银行提出有贷款意愿的会员可以三至五家联保提出申请通过秘书处联系银行给予各种不同额度的贷款优惠，贷款利息不上浮。

七、会议动员商会会员积极踊跃参加正在筹建的上海泉州商会。

会议结束后吴振南、吴金贞副会长，新当选的副秘书长吴跃飞陪同理事会成员参观长风壹号会馆，认为会馆品味高，是普陀区的一张名片，也是上海晋江商会的一张名片。出席会议的理事会成员感谢长风壹号馆董事长吴振南副会长、吴金贞副会长的周到安排和盛情接待。蔡宁瑞理事精心设计的“福”字电脑绣赠送给吴振南副会长，表达了理事会成员的共同心意。预祝长风壹号馆“福满会馆”。

理事会会议纪要范文 篇10

1月3日下午，xx市公证协会四届第二十一次理事会会议在协会会议室召开。本次会议应到理事21人，实到18人。市司法局副局长、协会党委书记王协，市局公管处副处长兼协会副秘书长徐青等出席会议。会议由黄群会长主持。

一、会议审议并表决通过了x年度xx市公证行业“服务民生 岗位创优”活动的相关事宜，决定授予王琦等五名公证员“xx市公证质量标兵”、万晓雯等十名公证员“xx市公证服务标兵”、冯晓尧等十名公证员助理“xx市优秀公证员助理”，并予通报表扬。

二、会议推选了出席中国公证协会第八次代表大会代表名单和理事候选人名单。根据中国公证协会中公通()31号文《关于召开中国公证协会第八次代表大会的通知》的相关要求，即日起向社会公示，接受社会监督。

三、会议审议并通过了申报的地方标准《公证机构服务规范(送审稿)》。

四、会议通报了本市全面实施不动产统一登记最新情况，与会人员发表了各自的意见。会议认为，各公证机构应根据市局的部署，做好相关配合工作，保持与相关部门的密切联系与沟通。

五、会议通报了公证在线服务平台启用准备工作以及月、年报表电子版上报情况。会议认为，公证在线服务平台即将于20xx年初试运行，为确保公证数据信息的完整性，各公证机构应于春节前执行使用xx市公证业务软件的所有模块，所办公证事项必须全部在公证业务综合应用系统中完成。会议决定，此项工作列入机构考核内容，不完成的将予以行业惩戒。

六、会议通报了xx市公证协会关于信息化建设、档案寄存托管和数字化项目的相关进展情况。

七、会议通报了协会参与公益法律服务咨询工作情况。会议决定，协会统一安排全市公证机构参与线上咨询的解答工作。对参与咨询的公证员给予补贴，对未按规定操作的公证员，二年内不得参与协会组织的会员活动及评优活动。同时，根据“市司法局行政服务中心功能布局调整专题会”的会议精神，自20xx年1月起行政服务中心(小木桥路470号)的现场咨询工作交由东方公证处负责，协会不再统一安排其他公证处前往行政服务中心值班。

理事会会议纪要范文 篇11

x年1月20日，浙江省地理学会在杭州召开了学会常务理事会会议，参加会议的常务理事有：李睿、杨晓平、梁勤欧、张兴平、朱光良、胡忠行、郭剑峰、范今朝、王琛等老师。会议议题有：传达中国地理学会精神、学会x年工作汇报、讨论财务与报销制度、x年工作思路等。

会议由李睿理事长主持，首先李睿理事长传达了中国地理学会关于编辑《中国大百科全书.地理卷》的“中国地理”分卷“浙江省”部分的任务安排，讨论了浙江省词条补充完善。然后张兴平秘书长传达中国地理学会其他精神并汇报了学会x年工作情况。会议听取了张兴平介绍了“学会财务与报销制度”，提出了修改完善意见。最后针对x年工作思路进行了热烈的讨论。

根据会议讨论情况，形成如下意见：

1. 将抓紧落实《中国大百科全书.地理卷》第三版“浙江省”词条的梳理和完善，在年内完成这项工作。

2. 充分肯定秘书处提出的“学会财务与报销制度”对规范学会财务和报销的重要性，根据讨论意见修改后制度(附后)，将作为学会以后财务和报销的基本依据。

3.请浙师大做好x年学术年会筹备工作，并及时申报省科协重点项目。

4.请范今朝老师落实历史地理专业委员会研讨会。

5.学会拟设立“浙江省地理科学成就奖”，表彰为浙江省地理科学发展和社会经济做出重要贡献的地理科技工作者及在中学教学领域有突出贡献的老师，请各常务理事物色推荐合适人选。具体推荐办法将后续出台并发给各位常务理事征求意见。

6. 希望借助历史地理专业委员会专题会议的契机，完善专业委员会委员、秘书，请各专业委员会主任及副主任统筹考虑委员人员，原则以吸引有热心的青年地理工作者为优先。鼓励各专业委员会适当开展小规模的专题会议(研讨、沙龙、座谈)，或在年会上推出专场讨论或在学术年会做大会报告，旨在做活专业委员会工作。x年能形成实质性架构开展实质性工作的最好，最迟在x年换届大会时形成规范化专业委员会工作机制。

7.逐步规范单位会员制度，形成普通单位会员、理事单位会员、常务理事单位会员架构，结合高校、中学和企业制定不同的单位会费标准，鼓励会员单位组织各类活动代替会费缴纳。原则上形成理事长、副理事长单位轮流承办学术年会，专业委员会主任(副主任)承办专题研讨会。承办会议等同缴纳单位会员费。单独缴纳单位会员费可折抵对应数额个人会员费。具体会费标准在x年换届大会前完善，提交代表大会讨论通过后执行。

8.在10月的学术年会上讨论x年学会换届事宜。

9.条件成熟时召开各市秘书长工作会议。

10.x年下半年开展“浙江省地理教育工作先进单位”和“浙江省优秀中学地理教育工作者”评选，具体表彰放到x年换届大会上。

11.适时与德清地理信息产业园进行沟通，就下一步可以推进产学研相结合的工作进行商讨。

12.整理《浙江地理学八十年巡礼大师系列》，在学会网站和微信发布。

理事会会议纪要范文 篇12

会议时间：x年6月21日星期六(14：30-18：00)

会议地点：鼎新大厦11楼会议室(xx市美好明天科技有限公司)

参加人员： 理事以上人员共28名(应到理事以上会员56名，实到28名，人数过半符合法定程序)

主 持 人： 冯志伟

记 录 人： 袁阳

会议内容：

一、 秘书长冯志伟汇报秘书处上半年工作;

二、 财务经理敖文根报告商会上半年财务情况;

三、 会长王晓泸介绍全国异地商会会长沙龙会议情况;

四、 王晓泸会长介绍xx市深泸商投资公司筹备工作;

五、 会议一致通过了商会班子成员职责分工：

王晓泸：主持商会全面工作，分管商会整体发展、秘书处、财务;

胡双双、李瑞：分管会员发展、会费缴纳工作;

詹佳莲：分管商会活动开展;

熊 建：分管宣传、网站维护;

肖富春：分管财务监督工作;

王元才、赖云森：分管爱心基金募集、管理、使用工作;

夏世友：分管监事会及商会法务工作

六、 审议通过了秘书处薪酬管理制度;

七、 决定秘书处人事安排：

(1)聘任陈伟为秘书处工作人员，任职代理副秘书长;

(2)招聘秘书处专职干事1名。

八、 研究通过商会资金保值增值方案;

九、 决定向下一次会员大会提名熊健、杨平为商会常务副会长人选。

xx市商会

x年6月23日

理事会会议纪要范文 篇13

会议时间：x年10月13日 12:30

会议地点：一楼会议室

会议记录：汪(鲍灵儿妈妈)

参会人员：邢园长 蒋园长 韦主任 朱会计 赵理事长副理事长 各班理事成员

主要内容：

一、电信公司周经理解释关于平安卡相关事宜

1、由于内部升级，平台瘫痪，导致接送卡短信功能延迟接收，现正在积极处理， 保证月底恢复正常。

2、现阶段免费使用，等调试正常后再正式计费，这两月费用大班给予退费，小中班 直接顺延至下学期。

二、关于国庆假期幼儿园整改

1、换门 。所有门皆具有合格证出厂证，环保达标。

2、塑胶跑道。有味，会封闭一个月后再使用。

3、监控。在原有基础上新加了26个，现全园共计70多个探头，无死角。

4、围墙。投入10几万将围墙的铁栏全部换成不锈钢栏。

三、后期的整改大致方案

将利用寒假进行较大面积的整改，请专门的环境监测部门测评后使用。

1、睡房全部做一米二的墙裙

2、现推拉门换成电动伸缩门

3、墙面全部刷漆 整改

4、购体育器材收纳柜(放学后，在园内戏耍后的体育用品要归位，不要额外增加老师的工作量)

5、二楼三楼卫生间重新做防漏

6、盥洗室的改造，设置口杯专门柜等

四、关于秋游的讨论

1·地点：雕塑公园(举手表决，全票通过)

2·时间：10月16日本周五 8:50---13:00

3·收费：只需购买保险费和包车费用

4·备注： 1·外出食物由圆方提供，详见一周食谱

2·给孩子穿园服，着软底鞋

3·为了郊游后及时换洗，故下午13:30全园幼儿离园

五、后近期的活动安排

(10月底大班军训、下下周亲子运动会、小小贸易日、重阳节敬老院慰问等)

理事会会议纪要范文 篇14

会议名称：南昌市崛美行动公益发展中心第一届一次理事会会议。

会议时间：201x年9月20日

会议地点：南昌市崛美行动公益发展中心办公室

会议议题：

1、 第一次会议召开后的主要工作进展；

2、 制定201x年工作计划；

3、 审议机构内部管理制度；

4、 决定工作人员薪酬和编制配备；

5、 讨论机构重点项目；

6、 讨论关爱空巢老人活动的募集资金与预算；

7、 审议机构2019年度收支预算；

8、 讨论机构运作所需的进一步支持。

会议主持：稂文娟

会议审议通过了《20x年关爱空巢老人计划》，审议通过了内部管理制度，明确了秘书处管理人员的薪酬以及招募计划，明确了重点项目的立项。

会议讨论事项和决议如下：

一、 前期工作。

1、落实机构的章程、内部管理制度及细则；

2、向有关部门提出申请，组织内部工作人员的培训；

3、组织实施年度两次培训。设计能力培训和文案能力培训。

二、 秘书处有关人员和薪酬安排。机构会启动初期头绪繁多，工作量大，会议认为秘书处首先要增加人员，要招募热心、有服务精神并且有专业素质的人员。为符合机构相关管理规定，常务理事会决定将秘书处管理人员的部分薪酬由理事会中的捐赠者支付，这部分支付金额也计入该理事的捐赠贡献中。

三、 建构机构网站。用于发布重要新闻，及日后工作进展、最新活动等。做到让所有募集的资金透明化。

四、 会议审议通过秘书处起草的6项机构内部管理制度，即 《财务管理制度》、《财务管理细则》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理办法》、《接受捐赠管理办法》。

五、 下一次理事会安排。会议决定，第二次理事会议拟于12月召开。

特此纪要。

理事会会议纪要范文 篇15

4月2日下午，协会在集成担保会议室召开理事会，市经贸局李科、金融办主任倪全宏、蔡科以及各理事单位负责人参加。协会会长吴列进主持会议，协会秘书处汇报了近期工作情况及下一阶段工作安排，理事会对秘书处的工作给予了充分肯定。会议还讨论了即将进行的培训、考察、联谊和加强同业合作与自律等一系列有益于提升担保行业整体素质的活动方案。会议一致通过广东集成担保投资有限公司申请成为协会副会长单位、广东通汇担保投资有限公司佛山分公司申请成为协会理事单位等提案。会议就担保行业整体形象宣传、信用评级、业务合作、行业自律与监督等达成一致共识。市经贸局、市金融办领导对协会所做的工作给予了较高评价，表示将一如既往的支持佛山担保行业发展、支持协会工作，希望担保行业为活跃地方经济发展做出更大的贡献。理事会已通过但仍然需要修改完善并且开始运作的议案：

1、关于培训。一是尽快发通知要求各公司推荐专业人才进入讲师团。二是高管培训：按照方案，培训于 4月12日如期进行。详细情况拟于周五前发送培训通知。三是尝试与其他协会联合举办高规格的培训班。物权法培训，省协会近期将举办专项培训。我协会届时将组团参加。

2、关于考察学习。到深圳、广州考察将于4月26--27日如期进行。有关情况拟在高管培训班上通知。(邀请人员：经贸局(2人)、金融办、人行、银监、联社以及四大商业银行主管信贷业务的副行长共10人、协会2人，各担保公司20人。经贸局、金融办领导由吴会长出面邀请。

3、关于行业画册。7月份前完成印发，高层培训、深圳广州考察结束后，即着手收集补充文字资料和图片资料。

4、关于人行信息查询系统。拟于近期与刘科和李科沟通，召开座谈会，研究操作性，要抓紧时间推进。初步意向查询一笔按20元收费，以维护协会增加人手的费用。

5、关于调研报告。按照吴会长提出的修改意见，尽快完善调研报告。

6、关于《担保行业自律公约》。按照规定，担保费一年期一般按3%左右收取、二年期按5%左右收取、三年期按6.5%收取。但有的公司一年期按6%收取，其中3%经办人员个人收取。建议一年期担保费以3%为基准上下浮动。按照《担保行业自律公约》规定，收取客户的履约保证金不得超过15%。推动行业自律，在理事会上已形成共识。有的担保公司违规收取高额保证金和担保费，是员工的个人行为，为了避免这种状况，建议担保公司收取担保费和保证金的信息透明，同时与员工签订反商业贿赂合同，防止个别员工的不规范行为，

7、关于《担保行业从业人员流动公约》。已经形成共识，但具体内容还要细化。要求各担保公司将人员状况表报协会备存，协会秘书处将建立《佛山担保行业从业人员资料库》，对担保从业人员进行动态跟踪，各担保公司人员流动情况要报协会备案，同时说明人员流失的真实原因。拟设计一张表格填写，详细情况另外说明，供拟录用的会员单位参考。对犯有经济错误的人员，参照银监对金融从业人员的聘用条件，不符合准入条件的，限制进入担保行业，以保证担保行业人员队伍的纯洁性。各理事一致认为：为了行业的健康发展，各担保公司要立足于自己培养人才。另外：担保公司与员工签订劳动合同的同时，签订《人员流动公约》。为了维护公约的权威性，各担保公司需向协会交纳3-5万元保证金，对违反公约约定的行为，在进行通报批评的同时，进行经济处罚。

8、关于业务创新组。会议通过吴会长兼任组长。组员先由各公司自荐，再由协会挑选。拟于五月中旬召开一次新业务研讨会。投诉核查组和业务宣传组职能暂由协会秘书处兼。

9、关于《协会网站建设方案》。已与李科沟通，培训班后将安排时间与李科推介的公司具体沟通协商。可免收网页设计费，租其服务器。

10、关于信息员稿费。倾向于每条10元稿费，年底在会员大会上表彰奖励先进，一等奖1名奖300元，二等奖2名各奖200元，三等奖3名各奖100元。

11、关于协会队伍管理。向30个会员单位发通知，征求关于集成为副会长单位、通汇为理事单位的意见。

12、关于推动同业合作，促进更大发展。因为佛山担保业务不存在恶性竞争，例如中盈盛达与其他兄弟担保公司，一年碰在一起的业务不足十笔，为了提升担保能力，分散担保风险，可以尝试开展联保与互保。

13、关于市经贸局贯彻90号文意见的征询意见等其他工作。征求意见本周内再发一次提示通知到各担保公司。整理理事会通过的决议，拟于本周下发动态信息纸板和电子版。

协会秘书处

.4.3

理事会会议纪要范文 篇16

中国古代研究会第五届理事会第二次会议于x5年10月26日在广西南宁召开。会期一天，与会人员34人。广西壮族自治区文化厅副巡视员谢日万先生代表驻会单位主管—广西文化厅致辞，学会理事长覃女士作x3-x5年工作报告，秘书长农学坚、常务理事吴伟峰、常务理事霍巍分别主持相关审议和讨论，议题主要有审议增选理事会新成员、“x6年中国南方及东南亚地区古代和青铜文化第五次国际学术讨论会”筹备、会费缴纳标准、优秀科研成果评选和奖励办法、《中国古代研究通讯》组稿工作及研究会未来展望等。现纪要如下：

一、广西文化厅副巡视员谢日万先生致辞

谢日万副巡视员充分肯定了学会在组织开展古代调查、研究、保护、展示、交流、宣传等方面，为传承文化，促进地方经济文化发展所做出的巨大贡献。他指出，在文化厅高度重视和覃理事长的带领下，研究会完成了补登记和秘书处重建以及广西馆藏调查记录等一系列工作，并将研究会的研究触角向世界馆藏调查及研究延伸。希望研究会同心同德，秉承宗旨，认真谋划，加强协作，开拓创新，把工作推上新的台阶。

二、理事长覃女士做x3-x5年工作报告

覃理事长就研究会x3-x5年的工作情况做了详细汇报，她说，中国古代研究会是传承性很强的学会，尽管沉寂一段时间，但研究工作从未停止，而且还取得了一定的成绩。研究会自x3年以来，开展了六项主要工作：一是健全学会组织机构;二是牵头完成广西全区馆藏调查工作;三是复刊《中国古代研究通讯》;四是出版并发放《中国古代实测、记录资料汇编》;五是借助互联网、数据库等手段，搭建学术信息共享平台，实现相关资料的网上共享;六是顺利通过社团年检。覃理事长还就未来三年研究会的发展进行了规划：一是加强研究会内部建设，包括对团体会员、会员的重新登记和确认、发展新会员，完善社团财务管理和秘书处工作制度;二是积极推进学术研究，争取明年出版《广西》、《古代装饰艺术》、《广西精华》等专著，推动x6年“中国南方及东南亚地区古代及青铜文化第五次国际学术讨论会”的召开，以多种方式鼓励和培养新人，组织研究课题，建设世界资料数据和信息中心;三是促进文化研究国际合作;四是积极筹办文化联展;五是加强宣传，构建良好社团形象。

三、审议增选理事会新成员

在中国古代研究会秘书处函请推荐基础上，会议增选了副理事长一名(谢日万);常务理事两名(阮华端、梁志敏)，理事九名(田军、刘成基、陈明、钟仕民、起国庆、黄槐武、廖国一、潘汁、李米佳)。

四、讨论“x6年中国南方及东南亚地区古代和青铜文化第五次国际学术讨论会”筹备

(一)主题内容。 会议认为，会议名称“中国南方及东南亚地区古代和青铜文化第五次国际学术讨论会”具有延续性和传承性，“文化与海上丝绸之路——文化的交流·传播·传承”主题紧扣中央“一带一路”战略部署，与时俱进，但研讨内容的设定有一定的局限性，除本身，应在内容的设定上进一步挖掘和扩展。建议将青铜文化，中国南方及东南亚青铜文化跨区域、跨民族文化交流，中国与东盟技术交流，文化形态学研究，音乐性能研究，文化的生态保护及开发利用、文化产业、及青铜文化研究理论和方法等纳入研讨内容，拓宽研究领域，吸引更多专家、学者的关注，扩大研究队伍，提高国际讨论会论文投稿和参与的积极性和广泛性。

(二)会议地点。与会理事认为，会议地点选在广西南宁市，并纳入“中国-东盟文化产业论坛”有助于将文化研究提升至国家层面，并可借助中国-东盟博览会的政治背景、外交平台及综合影响力加强中国与东盟的学术交流。除广西南宁市，与会理事还提出了若干会议举办地，如贵州省麻江县、云南省楚雄县、广西桂林市等。贵州省麻江县副县长胡晓平表示，麻江县历史悠久，文化深厚，麻江型便是以该型标准器出土地点——麻江县命名，麻江县交通便利，有举办大型会议的基础和经验，故向大会提出由中国古代研究会、贵州省政府、省文化厅联合主办，贵州省麻江县承办“x6年中国南方及东南亚地区古代和青铜文化第五次国际学术讨论会”。此外，与会理事还提出会议轮流在各地举办有助于扩大研究的影响力和传承性，有助于调动地方政府的积极性，为地方文化保护及文化交流服务。

(三)专家邀请。与会理事提出应尽快启动参会专家、学者的遴选及邀请事宜，尤其是海外专家学者的调研和邀请，建议尽可能考虑更多国别的专家学者，多方搜集国外相关领域专家的信息，综合考虑其在学术领域的国际性、权威性和代表性，并进行“一对一”的联络及跟进，确保邀请专家的数量和质量。

(四)其他。 与会理事建议为鼓励年轻学者，该国际学术讨论会应为硕士或博士设立研讨专场;建议配合会议主题举办南方使用民族(各支系)大展演;进一步加强省际、东南亚国家间的联系和合作，充分利用各方资源服务国际学术讨论会。

五、审议《中国古代研究会会费缴纳标准》

与会理事认为，会费缴纳为会员义务，审议稿中的会费缴纳标准较为合理。部分理事提出团体会员会费缴纳标准偏低，应适当提高。另外，应尽快对会员及团体会员进行重新登记和确认，以便开展活动。

六、审议《中国古代研究会优秀科研成果评选奖励办法》

与会理事指出，审议稿还需细化和推敲，对评选范围、刊物等级和奖励金额要进行更科学、详细的界定，可参考借鉴国家级或省级社会科学优秀成果奖评选办法，奖励金额不宜太少，以提高研究学者的积极性，对研究起到更大的推动作用。成就奖以精神奖励为主，建议增加“创意奖”，鼓励文化产业的发展;增加“学会工作积极分子”、“优秀会员”等奖项，鼓励事务性学会工作人员、会员或会员单位。另外，评奖时间也要进行明确界定，可两年一次或五年一次，以保证评奖的可持续性。

七、讨论《中国古代研究通讯》组稿工作。针对审议材料中提到的《通讯》组稿稿源等问题和困难，与会理事提出如下建议：

(一)稿源。1.各省区或理事单位指定联络人(由常务理事或理事担任)，负责稿件的搜集和投稿，每年义务提供稿件一篇以上。2.《通讯》挂靠某正式公开出版的学术刊物或作为其附刊、增刊，以提高年轻学者或需进行职称评定者的投稿积极性。但目前对附刊或增刊的要求较为严格，研究内容有一定局限性，依靠附刊或增刊的方式较为被动。3.以书代刊，形成年度或专题性质的文集，如《中国古代研究会文集》，组稿的时间较为宽裕，可保证稿源数量和质量，但文集成本较高。4.对发表于《通讯》的文章择优推荐至核心期刊发表以鼓励投稿积极性。5.跟进国家新闻出版局等相关单位关于撤刊取号的时机，为《通讯》争取刊号。

(二)内容。1.稿件内容应进一步拓宽范围，强调其多层次和丰富性，如青铜文化、文化交流、青铜修复、保护技术类文章等。2.适当减少学术性论文数量，增加通讯、消息、文献介绍、选译等内容，强调《通讯》的资料性。

(三)其他。 办专题培训班，普及知识，培养年轻的研究学者及研究爱好者。

八、畅谈中国古代研究会发展前景

与会理事对研究会的未来充满信心，对今后的发展提出具体的建议，一是在研究上，要利用国家大背景，将研究平台提升至国家乃至世界层面，在学术上多学科、多角度有所突破;二是要重视及相关研究的人才培养，防止出现研究人才断层，组织培训，为研究注入更多新鲜血液;三是要加强文博系统、教育机构的资源共享，加强与国外相关机构、研究人员的联系和交流。四是研究会顶层设计和决策要更具战略眼光，为今后研究会的可持续发展奠定坚实基础。

覃理事长在总结发言中提出，“x6中国南方及东南亚地区古代和青铜文化国际学术讨论会”对研究、人才培养、学的设立等将有重要的推动作用，会议时间、地点、规模、主题内容设定等将从国家文化安全、国际视野等重新深化，准确把握。建议未来可在第一次全国可移动文物普查的数据基础上，各省区联合编辑《中国精华》或《中国》图录，条件成熟时联合举办文化全国巡展等，通过国际研讨会、专著、展览等方式提升研究影响力，为学的发展提供更强有力的支撑。

理事会会议纪要范文 篇17

x年8月26日，常务副会长朱佳木主持召开了国史学会第四届理事会第一次常务理事会议。

(一)会议决定聘请宋平、邓力群、倪志福、陈慕华、李力安、袁宝华、何东昌、张全景、王忍之、袁木、逄先知、许永跃、王梦奎、金冲及、王明哲、房维中、甘子玉、有林、沙健孙、滕藤、张云声、李文海、章玉钧、杨波、于明涛、刘家栋、焦善民、高修、侯树栋、宋清渭、令狐安、郑科扬、林炎志、李德水、王庭大、李洪峰、杨公之、曾庆洋担任国史学会第四届理事会顾问。

(二)会议决定设立学术顾问，聘请梁柱、张海鹏、程中原、田居俭为国史学会第四届理事会学术顾问。

(三)会议决定聘任赵明新、杜蒲、于俊霄、郄石靖为国史学会第四届理事会副秘书长。

(四)会议研究了学会第四届理事会办公室人员组成和内部机构设 置的问题，决定于俊霄兼任主任，田波兼任副主任;办公室下设秘书室、学术部、宣教部、编辑部，分别由田波、陈于武、王晓伟、李文任主任。

(五)会议听取了国史学会第四届理事会常务理事关于本届理事会 工作的建议。会议认为，学会是会员自愿加入的社会团体，常务理事应带头热心参加学会日常活动。为此，会议决定，常务理事应按时出席常务理事会，凡无特殊原因两次不参加会议者，视同自动退出常务理事会。

理事会会议纪要范文 篇18

一、时间：xx年五月二十一日 下午二时

二、地点：xx区大渡河路251号 长风壹号会馆

三、出席人员：

四、会议议程

一)参观会所，欣赏会馆当代著名书画艺术家作品;

二)中医学会健康讲座;

三)宣读晋江市委统战部关于增补吴振南、吴金贞商会副会长的决定，授牌;

四)会务工作总结;

五)增选各镇副秘书长一名;

六)建立商会法律服务团;

七)汇报筹备泉州商会的情况;

八)其他事项(年会召开时间，组团参加世晋总在印尼召开换届庆典大会等)。

会议由秘书处王水涵主持。

会议开始前请中医学会资深讲师胡凡进行健康讲座一小时，讲座内容实用方法易懂，受到大家欢迎。会议开始由洪建设会长宣读晋江市委统战部关于增补吴振南、吴金贞晋江商会副会长的决定并授牌。会议接着由秘书处蔡尔海汇报商会会务工作。由商会法律顾问陈永水高级律师汇报建立在沪乡亲律师组成的商会法律服务团的意见。由泉州商会筹备组成员王水涵汇报筹备泉州商会的情况。会议着重讨论增选各镇一名副秘书长;年会召开时间;组团参加世晋总在印尼召开换届庆典大会等重要事项。会议气氛热烈，发言踊跃，经过充分讨论取得以下共识：

一、会议充分肯定第一届二次理事会召开以来，商会开展的工作。商会网站开通，筹备晋江大厦都取得可喜的进展。

二、同意成立由在沪乡亲律师组成的商会法律服务团，积极利用自己的律师资源是商会基础建设的重要组成部分，希望大家共同扶持，现在每周五下午法律服务团到商会值班，有事请找商会法律服务团。

三、增选各镇副秘书长一名是商会的一项制度建设。各镇副秘书长的主要职责是协助各镇理事会成员工作，发展本镇会员，组织会员活动，反映会员的意见和需求。磁灶镇由磁灶理事会成员吴振南、吴金贞、吴海南、吴文水、吴荣茂等人协商已推荐吴跃飞为副秘书长。其他各镇出席会议的理事会成员表示酝酿、尽快推选合适的人选，请秘书处抓紧联络落实名单。会议认为共同努力物色一个商会秘书长是当务之急。

四、会议认为年会召开日期还是以成立大会8月16日为正式日子。请秘书处按此安排20xx年年会各项准备工作。

五、会议同意组织庆贺团参加世晋总7月24日至26日在印尼召开换届庆典大会。请秘书处抓紧落实提出方案，欢迎大家踊跃参加。

六、银行贷款，相关银行提出有贷款意愿的会员可以三至五家联保提出申请通过秘书处联系银行给予各种不同额度的贷款优惠，贷款利息不上浮。

七、会议动员商会会员积极踊跃参加正在筹建的泉州商会。

会议结束后吴振南、吴金贞副会长，新当选的副秘书长吴跃飞陪同理事会成员参观长风壹号会馆，认为会馆品味高，是xx区的一张名片，也是晋江商会的一张名片。出席会议的理事会成员感谢长风壹号馆董事长吴振南副会长、吴金贞副会长的周到安排和盛情接待。蔡宁瑞理事精心设计的“福”字电脑绣赠送给吴振南副会长，表达了理事会成员的共同心意。预祝长风壹号馆“福满会馆”。

理事会会议纪要范文 篇19

一、 时间：二0xx年五月二十一日 下午二时

二、 地点：xx区大渡河路251号 长风壹号会馆

三、 出席人员： 列席会议：

四、 会议议程

一) 参观会所，欣赏会馆当代著名书画艺术家作品;

二) 上海中医学会健康讲座;

三) 宣读晋江市委统战部关于增补吴振南、吴金贞商会副会长的决定，授牌;

四) 会务工作总结;

五) 增选各镇副秘书长一名;

六) 建立商会法律服务团;

七) 汇报筹备上海泉州商会的情况;

八) 其他事项(年会召开时间，组团参加世晋总在印尼召开换届庆典大会等)。

会议由秘书处王水涵主持。

会议开始前请上海中医学会资深讲师胡凡进行健康讲座一小时，讲座内容实用方法易懂，受到大家欢迎。会议开始由洪建设会长宣读晋江市委统战部关于增补吴振南、吴金贞上海晋江商会副会长的决定并授牌。会议接着由秘书处蔡尔海汇报商会会务工作。由商会法律顾问陈永水高级律师汇报建立在沪乡亲律师组成的商会法律服务团的意见。由上海泉州商会筹备组成员王水涵汇报筹备上海泉州商会的情况。会议着重讨论增选各镇一名副秘书长;年会召开时间;组团参加世晋总在印尼召开换届庆典大会等重要事项。会议气氛热烈，发言踊跃，经过充分讨论取得以下共识：

一、 会议充分肯定第一届二次理事会召开以来，商会开展的工作。商会网站开通，筹备上海晋江大厦都取得可喜的进展。

二、 同意成立由在沪乡亲律师组成的商会法律服务团，积极利用自己的律师资源是商会基础建设的重要组成部分，希望大家共同扶持，现在每周五下午法律服务团到商会值班，有事请找商会法律服务团。

三、 增选各镇副秘书长一名是商会的一项制度建设。各镇副秘书长的主要职责是协助各镇理事会成员工作，发展本镇会员，组织会员活动，反映会员的意见和需求。磁灶镇由磁灶理事会成员吴振南、吴金贞、吴海南、吴文水、吴荣茂等人协商已推荐吴跃飞为副秘书长。其他各镇出席会议的理事会成员表示酝酿、尽快推选合适的人选，请秘书处抓紧联络落实名单。会议认为共同努力物色一个商会秘书长是当务之急。

四、 会议认为年会召开日期还是以成立大会8月16日为正式日子。请秘书处按此安排x1年年会各项准备工作。

五、 会议同意组织庆贺团参加世晋总7月24日至26日在印尼召开换届庆典大会。请秘书处抓紧落实提出方案，欢迎大家踊跃参加。

六、 银行贷款，相关银行提出有贷款意愿的会员可以三至五家联保提出申请通过秘书处联系银行给予各种不同额度的贷款优惠，贷款利息不上浮。

七、 会议动员商会会员积极踊跃参加正在筹建的上海泉州商会。

会议结束后吴振南、吴金贞副会长，新当选的副秘书长吴跃飞陪同理事会成员参观长风壹号会馆，认为会馆品味高，是xx区的一张名片，也是上海晋江商会的一张名片。出席会议的理事会成员感谢长风壹号馆董事长吴振南副会长、吴金贞副会长的周到安排和盛情接待。蔡宁瑞理事精心设计的“福”字电脑绣赠送给吴振南副会长，表达了理事会成员的共同心意。预祝长风壹号馆“福满会馆”。

理事会会议纪要范文 篇20

xx省家庭服务业协会于x1年11月8日召开了常务理事会议，出席这次会议的常务理事及其代表14人，协会副秘书长和办公室副主任列席了会议，受刘会长委托、常务副会长杨志文主持了会议。

本次会议是为召开二届二次会员代表大会做准备。会议首先听取了办公室主任杨建文“关于召开二届二次会员代表大会建议”的发言，接着大家畅所欲言，集思广议，讨论热烈。大家原则上同意这个建议，会上有人建议：会议应安排工作经验和情况交流;为了调节气氛，增强凝聚力，会议还可安排家政员文艺才艺展示内容。会议接受了这个建议，决定由办公室根据讨论情况，草拟会议通知，印发各会员单位。

常务理事会对今年协会工作给予了充分肯定，同时希望要加强行业规范建设，指引行业健康发展;要继续抓好培训工作，协会要侧重抓好管理人员培训;协会要及时组织学习和推广先进经验，可以采取走出去、请进来的办法，不断学习先进经验，也可以组织本省企业，互相走动，交流情况，取长补短;大家认为今年宣传工作有了很大突破，但仍需要努力，要把我们的企业、优秀服务员、新鲜经验报到和介绍出去，以增强社会的认知度，提高行业整体形象。

常务理事会希望全体会员单位要积极支持协会工作，共同努力，全面贯彻落实国务院[x0]年43号文件精神，把二届二次会员代表大会开成一个团结的大会，奋进的大会，跨越式发展的动员大会。

理事会会议纪要范文 篇21

x年4月14日上午，协会举行了第二届会员大会最后一次常务理事会。会议在广东省农业科学院举行，参加会议的有14位常务理事(2位常务理事因有事请假)。会议审议并通过了第二届会员大会四年工作报告，研究并决定了召开第三届协会全体会员大会的议程和具体工作，讨论部署了下一届协会工作任务。

会上，李康活会长作了第二届会员大会四年工作报告，并请与会者审议修改(注：本工作报告已事前发给各常务理事审阅)。通过了工作报告以后，随即研究了下一届的工作计划。广州种子商会会长黄金虹认为，要使整条产业链充分动起来，应该让部分企业实行产业联盟，以大企业牵头。协会应组织相应活动支撑起来，以活动实效影响政府并由此得到政府的支持;植物保护研究所所长田兴山建议，协会应做些前期工作，获得有影响力的权威资料，如产业的规范化、标准化，同时制订发展报告、调查报告之类的有影响力的权威资料报交政府，支持政府管理部门的工作;农科院院长李康活建议，蔬菜产业技术体系的制订，由情报所和协会一起做;广州市农业科学院院长谢伟平认为，协会规范运作，依然有许多工作要做，建议办公室统筹规划一件一件完成。

会议的第二个议程是选举工作的讨论。与会者对这个议题的讨论非常热烈，通过反复研究，最后决定了以下内容：

1、 第三届理事会由53位理事组成，监事会由3位监事组成。常务理事会由

18人组成，其中1名会长、3名常务副会长、12名副会长、2名名誉副会长。

理事会会议纪要范文 篇22

中华医学会第23届理事会常务理事会第三次会议于20xx年4月2日在北京召开。会议由钟南山会长主持。33名常务理事出席了会议。

会议听取了《中华医学会20xx年工作总结及20xx年工作计划》、《20xx年财务决算简报》以及聘任办事机构部门负责人情况及部门职责的汇报;审议了《中华医学会专科分会管理规定》;讨论了《中华医学会学术会议管理办法》和《中华医学会专科分会财务管理办法》;通过了关于学会副秘书长的任免事项。

一、关于中华医学会20xx年工作总结及20xx年工作计划

会议听取了吴明江副会长兼秘书长所作的《中华医学会20xx年工作总结及20xx年工作计划》的汇报。

会议认为，20xx年的工作在两届领导班子和大家的共同努力下取得了较好的成绩。20xx年要继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的xx大和xx届三中、四中、五中全会精神，在中国科协、卫生部、民政部的领导下，以科学发展观统领学会改革发展全局，坚持办会宗旨，搞好学术活动，着力于体制机制的创新，加强办事机构建设;努力推进医学科技创新，促进和谐社会的建设。今年要重点抓好以下十项工作:

1.认真贯彻党的xx届五中全会精神，按照“”规划的总体目标，完成本届理事会工作规划的制订;

2.完善相关规定，着力加强学会的组织建设和会员管理工作;

3.实施《期刊管理改革方案》，理顺期刊管理结构，推动学会主办期刊的发展;4.整合学术会议资源，强化办事机构服务功能;创办有影响、有规模、有水平的品牌会议;

5.积极推进各专科分会临床科研资金项目的实施;

6.完成相关政府转移职能及交办任务;

7.依靠专科分会和地方医学会支持，加强大型系列科普活动的策划和组织，完成20xx年的医学科普项目;

8.加强对外联络工作，扩大中华医学会在国际及地区间的影响;

9.按照加强领导、统一管理、整体规划、分步实施的原则，加快学会网站建设;

10.深化学会办事机构改革;推进学会机关自身建设。

会议特别指出;面对政府职能进一步转变的客观形势;学会要树立在市场经济体制下有为才能有位的竞争意识，增强危机感、紧迫感和责任感，主动承担更多的政府转移职能和拓展新的工作领域;以推进学会改革与发展。

二、审议了《中华医学会专科分会管理规定》(审议稿)

会议听取了由韩晓明副秘书长对修订《中华医学会专科分会管理规定》所作的说明;对适应学会发展所作的修订内容给予了肯定。会议围绕专科分会建设与管理所涉及的问题进行了热烈讨论，对《中华医学会专科分会管理规定》(审议稿)提出了积极的修改意见和建议.如，建议明确专科会员与专科医师之间的区别与联系、专科会员的标准及入会程序;积极试行前任主委、现任王委、候任主委的组织构架Z关于青年委员的条件及青年委员会的领导构架等等。

会议认为，重视和加快学会及专科分会的组织建设是学会发展重要的基础性工作;健全制度是个逐步完善的过程。根据常务理事会提出的宝贵建议，再次修改后报送常务理事书面审议。

三、讨论了《中华医学会学术会议管理办法》

祁国明副会长对《中华医学会学术会议管理办法》作了修改说明。

与会常务理事对修改后的《中华医学会学术会议管理办法》基本子以肯定，认为应主要依靠专科分会举办学术会议，适度控制会议数量，注重会议质量;倡导和支持专科分会发挥整体优势举办学术年会或多学科联合办会;积极创办水平高、规模大、国内外有影响力的品牌会议;同意将学术会议分为三类管理，赞成采用竞争方式选择学术会议的承办单位，建议制定学术会议质量评价办法，建议参照会展公司的运营思路，学会应提升会务服务水平。

会后将根据常务理事会的意见修改后，以书面形式再次报送常务理事审议。

四、讨论了《中华医学会专科分会财务管理办法》

会议听取了罗玲副秘书长所作的关于《中华医学会专科分会财务管理办法》的说明。

与会常务理事结合提交本次常务理事会审议的《中华医学会专科分会管理规定》和《中华医学会学术会议管理办法》;对该办法展开了讨论。会议认为，学术会议结余分配应体现出鼓励专科分会举办大型学术活动的政策导向，并希望学会办事机构应重在改进工作作风，为学术会议提供高质量的管理与会务服务。

会后将相关意见吸纳修改后，以书面形式再次报送常务理事审议。

五、通报了《20xx年财务决算简报》

副秘书长代表学会通报了《20xx年财务决算简报》20xx年学会总体收支相抵，略有结余。20xx年收入增长低于支出的增长速度，学会正逐步推行财务预算制度，健全完善财务管理，以保证学会财务稳健运行。

六、审议通过了关于学会副秘书长的任免事项

根据卫生部党组通知和工作变动的实际情况;聘任张耀华同志为中华医学会副秘书长，免去赵书贵同志中华医学会副秘书长职务。

七、汇报了学会聘任办事机构职能部门负责人情况及部门职责范围

副会长兼秘书长汇报了学会聘任办事机构职能部门负责人情况及部门职责范围。第一批聘任的中层干部20名已经到位。

出席(33人，以姓氏笔划为序)

理事会会议纪要范文 篇23

时间:x6.10.10

地点:茶楼

参加人员:

缺席:

一、十月十四日联合广东会助学，分成两个大组。龙池小学(中学)、大为小学(中学)22个学生分成一个大组;其他学校的13个学生分成一个大组。外面的大组黑猫、如冰红茶、云上负责;龙池、大为方向由龙哥、命运、千纸鹤、雨过天晴负责。

微尘负责联系龙池、大为学校老师，集中到龙池小学进行交接仪式。龙池镇领导、龙池小学校长，学生代表致词。

二、十三号会到峨眉后，全体理事一起晚餐。会的餐费协会开支，所有理事的餐费自己承担。

三、今年年会节目安排。年会节目多样化，力争上一个台阶。

理事会会议纪要范文 篇24

时间：x年12月10日 15:30～18:30

地点：龙门“尚天然国际温泉小镇”东江客家酒楼三楼会议室

参会人员：

(以上为理事本人出席，排名不分先后)

郑根辉 刘亚明 刘 江 陈海龙 符 婧 方跃信

(以上为理事单位派代表出席)

会议主持：毛周南

会议内容：

一、会议首先由马建明会长汇报/阐述了第三届协会换届以来的工作及第三届协会任期总体规划，其后霍嘉彬理事长发表讲话、王仕友监事长发表讲话、李有略书记发表讲话。

二、霍嘉彬理事长就第三届协会换届后理事会的工作做了具体说明。

霍嘉彬理事长讲话

三、王仕友监事长就监事会对协会的财务管理工作发表了总体要求及具体实施细则。

王仕友监事长对规范财务管理工作做出部署

四、党支部书记李有略传达了上级部门对协会党支部在行业内所发挥的作用进行了解读。

李有略书记讲话

五、毛周南秘书长对第三届协会总体规划的内容逐项进行了解说。

毛周南秘书长回答参会人员问题

六、与会代表踊跃发言，就协会的发展、规划、具体工作等各抒己见，提出了很多对协会发展具有实际意义、作用的建议、方案，这些建议和方案同时也代表了协会广大会员单位的心声、反映了会员单位的诉求，接下来，协会将组织相关人员对各理事单位在本次大会上所提出的各项诚恳建议、进行梳理、商讨，确定是否实施、如何实施。

胡雅生执行会长发言，提出了自己的观点/思路

曾松副会长发言，提出了协会未来发展的多项好箴言，得到与会代表的共鸣

马爱明理事发言，对协会发展提出了个人真诚建议

七、本次理事会经过表决，形成了如下决议：

1、马建明会长根据协会发展现状，结合个人特长，在本次会议上提名黄二珂为会长助理、黄永同为对外联络部部长、张景潮为会员发展部部长的建议，经过与会代表的表决获得全体一致通过。

2、本届协会财务每月要出财务报表，公布账目，让协会的每一分钱都花的明明白白。

3、副会长以上单位实行每月到协会轮流值班的制度，真正贯彻落实到位，由秘书处制定实施细则，经批准后实行。

4、鉴于物流运费价格太高，需要加强协会的作用，由协会出面和物流公司进行洽谈，降低会员单位发货成本。

5、通过了协会办公地点的选址与规划的议案。

6、通过了协会创收的议案。

八、与会代表合影留念。

理事会会议纪要范文 篇25

时间：

主持人：

出席对象：全体教师

会议内容记录

会议内容记录

日常活动的注意点：

1、外出活动前与教师一同清点幼儿人数，向幼儿提出要求，不要去老师限定范围以外地玩。

2、晨间活动前，教师、保育员要检查场地、器械的安全性。天气渐凉，在活动中要注意幼儿的活动量，如果活动量大了，提醒幼儿休息、擦汗，调节活动量。

3、注意餐点放置的位置，及注意高温餐点。老师做好监督工作。以防幼儿出事故。厨房严禁幼儿入内，热汤、热菜、热开水要放在幼儿碰不到的地方，

4、离园时帮助幼儿整理衣物。

5、提醒家长带孩子玩大型玩具时要关注孩子，防止孩子发生意外，要制止孩子不正确的玩法，教育孩子和同伴友好地玩。

理事会会议纪要范文 篇26

时间：

主持人：

出席对象：全体教师

会议内容记录

会议内容记录

日常活动的注意点：

1、外出活动前与教师一同清点幼儿人数，向幼儿提出要求，不要去老师限定范围以外地玩。

2、晨间活动前，教师、保育员要检查场地、器械的安全性。天气渐凉，在活动中要注意幼儿的活动量，如果活动量大了，提醒幼儿休息、擦汗，调节活动量。

3、注意餐点放置的位置，及注意高温餐点。老师做好监督工作。以防幼儿出事故。厨房严禁幼儿入内，热汤、热菜、热开水要放在幼儿碰不到的地方，

4、离园时帮助幼儿整理衣物。

5、提醒家长带孩子玩大型玩具时要关注孩子，防止孩子发生意外，要制止孩子不正确的玩法，教育孩子和同伴友好地玩。

理事会会议纪要范文 篇27

中国古代铜鼓研究会第五届理事会第二次会议于201x年10月26日在广西南宁召开。会期一天，与会人员34人。广西壮族自治区文化厅副巡视员谢日万先生代表驻会单位主管—广西文化厅致辞，学会理事长覃溥女士作2019-2019年工作报告，秘书长农学坚、常务理事吴伟峰、常务理事霍巍分别主持相关审议和讨论，议题主要有审议增选理事会新成员、“2019年中国南方及东南亚地区古代铜鼓和青铜文化第五次国际学术讨论会”筹备、会费缴纳标准、优秀科研成果评选和奖励办法、《中国古代铜鼓研究通讯》组稿工作及研究会未来展望等。现纪要如下：

一、广西文化厅副巡视员谢日万先生致辞

谢日万副巡视员充分肯定了学会在组织开展古代铜鼓调查、研究、保护、展示、交流、宣传等方面，为传承铜鼓文化，促进地方经济文化发展所做出的巨大贡献。他指出，在文化厅高度重视和覃溥理事长的带领下，研究会完成了补登记和秘书处重建以及广西馆藏铜鼓调查记录等一系列工作，并将研究会的研究触角向世界馆藏铜鼓调查及研究延伸。希望研究会同心同德，秉承宗旨，认真谋划，加强协作，开拓创新，把工作推上新的台阶。

二、理事长覃溥女士做201x-201x年工作报告

覃溥理事长就研究会201x-201x年的工作情况做了详细汇报，她说，中国古代铜鼓研究会是传承性很强的学会，尽管沉寂一段时间，但研究工作从未停止，而且还取得了一定的成绩。研究会自2019年以来，开展了六项主要工作：一是健全学会组织机构；二是牵头完成广西全区馆藏铜鼓调查工作；三是复刊《中国古代铜鼓研究通讯》；四是出版并发放《中国古代铜鼓实测、记录资料汇编》；五是借助互联网、数据库等手段，搭建学术信息共享平台，实现相关资料的网上共享；六是顺利通过社团年检。覃溥理事长还就未来三年研究会的发展进行了规划：一是加强研究会内部建设，包括对团体会员、会员的重新登记和确认、发展新会员，完善社团财务管理和秘书处工作制度；二是积极推进学术研究，争取明年出版《广西铜鼓》、《古代铜鼓装饰艺术》、《广西铜鼓精华》等专著，推动2019年“中国南方及东南亚地区古代铜鼓及青铜文化第五次国际学术讨论会”的召开，以多种方式鼓励和培养新人，组织研究课题，建设世界铜鼓资料数据和信息中心；三是促进铜鼓文化研究国际合作；四是积极筹办铜鼓文化联展；五是加强宣传，构建良好社团形象。

三、审议增选理事会新成员

在中国古代铜鼓研究会秘书处函请推荐基础上，会议增选了副理事长一名（谢日万）；常务理事两名（阮华端、梁志敏），理事九名（田军、刘成基、陈明、钟仕民、起国庆、黄槐武、廖国一、潘汁、李米佳）。

四、讨论“201x年中国南方及东南亚地区古代铜鼓和青铜文化第五次国际学术讨论会”筹备

（一）主题内容。 会议认为，会议名称“中国南方及东南亚地区古代铜鼓和青铜文化第五次国际学术讨论会”具有延续性和传承性，“铜鼓文化与海上丝绸之路——铜鼓文化的交流·传播·传承”主题紧扣中央“一带一路”战略部署，与时俱进，但研讨内容的设定有一定的局限性，除铜鼓本身，应在内容的设定上进一步挖掘和扩展。建议将青铜文化，中国南方及东南亚青铜文化跨区域、跨民族文化交流，中国与东盟技术交流，铜鼓文化形态学研究，铜鼓音乐性能研究，铜鼓文化的生态保护及开发利用、铜鼓文化产业、铜鼓及青铜文化研究理论和方法等纳入研讨内容，拓宽铜鼓研究领域，吸引更多专家、学者的关注，扩大研究队伍，提高国际讨论会论文投稿和参与的积极性和广泛性。

（二）会议地点。与会理事认为，会议地点选在广西南宁市，并纳入“中国-东盟文化产业论坛”有助于将铜鼓文化研究提升至国家层面，并可借助中国-东盟博览会的政治背景、外交平台及综合影响力加强中国与东盟的学术交流。除广西南宁市，与会理事还提出了若干会议举办地，如贵州省麻江县、云南省楚雄县、广西桂林市等。贵州省麻江县副县长胡晓平表示，麻江县历史悠久，文化深厚，麻江型铜鼓便是以该型标准器出土地点——麻江县命名，麻江县交通便利，有举办大型会议的基础和经验，故向大会提出由中国古代铜鼓研究会、贵州省政府、省文化厅联合主办，贵州省麻江县承办“2019年中国南方及东南亚地区古代铜鼓和青铜文化第五次国际学术讨论会”。此外，与会理事还提出会议轮流在各地举办有助于扩大铜鼓研究的影响力和传承性，有助于调动地方政府的积极性，为地方文化保护及文化交流服务。

（三）专家邀请。与会理事提出应尽快启动参会专家、学者的遴选及邀请事宜，尤其是海外专家学者的调研和邀请，建议尽可能考虑更多国别的专家学者，多方搜集国外相关领域专家的信息，综合考虑其在学术领域的国际性、权威性和代表性，并进行“一对一”的联络及跟进，确保邀请专家的数量和质量。

（四）其他。 与会理事建议为鼓励年轻学者，该国际学术讨论会应为硕士或博士设立研讨专场；建议配合会议主题举办南方铜鼓使用民族（各支系）大展演；进一步加强省际、东南亚国家间的联系和合作，充分利用各方资源服务国际学术讨论会。

五、审议《中国古代铜鼓研究会会费缴纳标准》

与会理事认为，会费缴纳为会员义务，审议稿中的会费缴纳标准较为合理。部分理事提出团体会员会费缴纳标准偏低，应适当提高。另外，应尽快对会员及团体会员进行重新登记和确认，以便开展活动。

六、审议《中国古代铜鼓研究会优秀科研成果评选奖励办法》

与会理事指出，审议稿还需细化和推敲，对评选范围、刊物等级和奖励金额要进行更科学、详细的界定，可参考借鉴国家级或省级社会科学优秀成果奖评选办法，奖励金额不宜太少，以提高研究学者的积极性，对铜鼓研究起到更大的推动作用。成就奖以精神奖励为主，建议增加“创意奖”，鼓励铜鼓文化产业的发展；增加“学会工作积极分子”、“优秀会员”等奖项，鼓励事务性学会工作人员、会员或会员单位。另外，评奖时间也要进行明确界定，可两年一次或五年一次，以保证评奖的可持续性。

七、讨论《中国古代铜鼓研究通讯》组稿工作。针对审议材料中提到的《通讯》组稿稿源等问题和困难，与会理事提出如下建议：

（一）稿源。

1各省区或理事单位指定联络人（由常务理事或理事担任），负责稿件的搜集和投稿，每年义务提供稿件一篇以上。

2.《通讯》挂靠某正式公开出版的学术刊物或作为其附刊、增刊，以提高年轻学者或需进行职称评定者的投稿积极性。但目前对附刊或增刊的要求较为严格，铜鼓研究内容有一定局限性，依靠附刊或增刊的方式较为被动。

3.以书代刊，形成年度或专题性质的文集，如《中国古代铜鼓研究会文集》，组稿的时间较为宽裕，可保证稿源数量和质量，但文集成本较高。

4.对发表于《通讯》的文章择优推荐至核心期刊发表以鼓励投稿积极性。

5.跟进国家新闻出版局等相关单位关于撤刊取号的时机，为《通讯》争取刊号。

（二）内容。

1.稿件内容应进一步拓宽范围，强调其多层次和丰富性，如青铜文化、文化交流、青铜修复、保护技术类文章等。

2.适当减少学术性论文数量，增加通讯、消息、文献介绍、选译等内容，强调《通讯》的资料性。

（三）其他。 办专题培训班，普及铜鼓知识，培养年轻的铜鼓研究学者及铜鼓研究爱好者。

八、畅谈中国古代铜鼓研究会发展前景

与会理事对研究会的未来充满信心，对今后的发展提出具体的建议，一是在铜鼓研究上，要利用国家大背景，将铜鼓研究平台提升至国家乃至世界层面，在学术上多学科、多角度有所突破；二是要重视铜鼓及相关研究的人才培养，防止出现研究人才断层，组织培训，为铜鼓研究注入更多新鲜血液；三是要加强文博系统、教育机构的资源共享，加强与国外相关机构、研究人员的联系和交流。四是研究会顶层设计和决策要更具战略眼光，为今后研究会的可持续发展奠定坚实基础。

覃溥理事长在总结发言中提出，“2019中国南方及东南亚地区古代铜鼓和青铜文化国际学术讨论会”对铜鼓研究、人才培养、铜鼓学的设立等将有重要的推动作用，会议时间、地点、规模、主题内容设定等将从国家文化安全、国际视野等重新深化，准确把握。建议未来可在第一次全国可移动文物普查的数据基础上，各省区联合编辑《中国铜鼓精华》或《中国铜鼓》图录，条件成熟时联合举办铜鼓文化全国巡展等，通过国际研讨会、铜鼓专著、铜鼓展览等方式提升铜鼓研究影响力，为铜鼓学的发展提供更强有力的支撑。

理事会会议纪要范文 篇28

时 间：x年4月14日上午

地 点：湖南省教育科学研究院10楼会议室

主持人：教学评估专业委员会理事长、湖南工业大学副校长金继承

一、参会情况

除湖南师范大学、吉首大学请假外，其余常务理事单位的常务理事和代表共27人参加了会议。省教育厅高教处唐利斌处长、省教科院李倡平副院长应邀出席会议。

二、会议内容

1、省教科院副院长李倡平致欢迎辞，向参会代表表示热忱的欢迎。李倡平简要介绍了省教科院的基本情况。经过多年奋斗，省教科院整体实力和社会影响已居全国省级教育科学研究机构第一方阵，正朝着建设具有中国特色、新型高水平教育智库的目标努力。

2、因人事变动，根据各常务理事单位推荐，会议审议通过湖南大学教务处副处长李勇军担任常务理事、副理事长，湖南人文科技学院评估建设办公室主任彭分文担任常务理事，湖南中医药大学教务处副处长陈楚淘担任常务理事。

3、会议审议通过增列长沙师范学院为常务理事单位。

4、会议对专业委员会x年的工作进行了研究，确定了x年工作计划。x年，学会将开展的主要工作如下：

(1)5月，按照省教育厅要求，做好x年度省级教学改革项目推荐评审工作。会议要求按照“集中学会力量重点研究教学评估与教学质量监控领域的重大实际问题”的原则，做好推荐评审工作。学会要确定研究选题，在各理事单位自行申报的基础上，组织专家评审，择优确定项目主持单位与主持人，并根据申报情况，确定项目参与单位。

(2)6月—9月，开展论文征集与优秀论文评选活动。论文征集范围为教学评估、高校内部质量监控体系建设等。

(3)11月，由国防科学技术大学承办召开专业委员会x年学术年会。学术年会将聚焦“高校本科课程质量评价”，将邀请知名专家作专题学术报告，并开展典型经验交流与学会推荐立项的省级教改课题中期成果汇报。

(4)加强与教育部高等教育教学评估中心的联系，密切关注本科教学合格评估、审核评估、工程教育专业认证等工作动态。

(5)围绕审核评估、专业认证、课堂教学效果评价等工作，组织开展小规模的、有针对性的省际交流活动。

5、会议深入探讨交流了高校课堂教学质量评价工作。各参会代表纷纷介绍了各校开展课堂教学评价的举措与办法，提出了优化课堂教学评价的建议和意见。

6、省教育厅高教处唐利斌处长对评估专业委员会的工作以及各高校重视内部质量保障与评价给予了充分肯定。他指出，我省高校教学质量监控体系建设及课堂教学质量评价工作还存在诸多问题，各高校要系统设计、整体推进、务求实效;工作重心要下移，责任要层层分解，任务要层层落实。他希望，学会工作要紧紧围绕提高人才培养质量这一核心，深入开展理论研究、工作交流和业务培训，同时要加强总结、宣传与推广;要集中力量做好《湖南省普通高等学校本科教学工作审核评估体系的构建与实施》这一委托项目的研究工作，为我省x年开展审核评估试点奠定基础;各高校也要积极主动、深入开展工作，全面做好迎接审核评估的各项工作，突出内涵建设，突出特色发展，强化办学合理定位，强化人才培养中心地位，强化质量保障体系建设，不断提高人才培养质量。