《一人股东会决定书汇编三篇》

一人股东会决定书（精选3篇）

一人股东会决定书 篇1

根据《公司法》及公司章程的规定，股东X公司作出如下决定：

议题：

一、股东决定对公司住所进行变更。

原公司住所：

变更后公司住所：

二、股东决定解聘执行董事、法定代表人职务。

三、股东决定解聘监事职务。

四、股东决定聘任(身份证号： )担任X公司执行董事、法定代表人。

五、股东决定聘任(身份证号： )担任监事。

六、股东决定制定新的公司章程，原公司章程作废。

七、本决定一式三份，股东盖章后即生法律效益，并执一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。

股东盖章：

XX公司

xx月xx日

一人股东会决定书 篇2

时间:

地点:

股东:

列席人员:

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本股东决定如下事项：

1、设立有限责任公司。

公司名称：

公司住址：

2、公司注册资本为人民币 万元。

3、公司不设董事会。任命 为公司执行董事(法定代表人)，兼任经理，任期三年：

身份证：

住 址：

4、聘任 为公司监事，任期三 年。

xx年xx月xx日

一人股东会决定书 篇3

出席会议股东：、

出席会议新增股东：、

根据《公司法》及公司章程，佛山市文化传播有限公司于20xx年1月16日在南海区召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：1、同意公司名称变更为：“佛山市网络科技有限公司”。2、同意将占公司注册资本 49%的股权共24.5万元的出资，以500元转让给，股东放弃对该转让股权的优先购买权;同意将占公司注册资本51%的股权共25.5万元的出资，以500元转让给，股东放弃对该转让股权的优先购买权。3、同意公司注册资本同50万元变更为200万元，增加部份由73.5万元出资，56.5万元由出资，20万元由出资。变更后，公司各股东、出资额及出资比例为：，以货币出资98万元，占公司注册资本49%;，以货币出资82万元，占公司注册资本41%;，以货币出资20万元，占公司注册资本10%。4、免去执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举为执行董事(法定代表人)兼经理,任期三年;免去原任监事的职务;同意选举为公司监事，任期三年。5、同意公司经营范围变更为:计算机网络技术研发、通讯工程、网络工程、货运代理、仓储服务;销售：建筑材料、日用五金、锁具、玻璃、机械设备、日用百货、食品、工艺品、保健用品、保健食品;设计、制作、发布、代理广告;货物进出口、技术进出口。6、同意废止旧章程，启用新章程。7、同意委托到工商部门办理公司变更手续。

原股东： 新增股东：

年 月 日