《基金会理事会决议范文【三篇】》
基金会理事会决议范文 篇1
会议内容：居公益事业发展基金会(净资产 1.05 亿元，FTI 95.20 分)第一届第二十一次会议
会议时间：x年12月9日
会议地点：深圳居公益事业发展基金会(净资产 1.05 亿元，FTI 95.20 分)五号会议室
出席会议理事：李勇、杨虹、李爱君、曹霞、汪阳、汪枫、欧光艳。
列席会议监事：刘凯、万荣生。
主持人：常务副理事长李爱君
本次会议应到理事7人，实到理事7人，符合我会《章程》规定，会议召集程序有效。
会议审议了理事长助理张敏所作的x年工作总结暨x年工作计划、审议了秘书处所作的桃基会x年开展公益项目报告、财务部所作的桃基会x年度的财务收支情况、x年度的财务收支预算;听取了深圳居公益中心汪枫总经理所作的桃基会定向捐赠项目----深圳居社区公益组织能力建设的自评报告;审议了桃基会x年五项重大捐赠项目议案：1、定向捐赠七千万元用于建设重庆居社区五大公益中心的议案;2、定向捐赠七百万元用于建设重庆市爱心庄园源源特教楼的议案;3、定向捐赠八百万元用于发起成立天津居公益中心的议案;4、继续定向捐赠十万元用于激励深圳居社区公益组织能力建设的议案;5、关于桃基会与深圳市居社区教育发展基金会合作开展社区教育项目，以培育社区教育组织发展的议案;会议讨论了秘书处起草的《桃基会捐赠项目管理办法》的草案及《桃基会五年战略发展规划》的草案。
参加会议的理事以及列席会议的人员就上述报告、文件充分发表了意见。理事以举手表决方式通过了如下决议：
理事会审议了理事长助理张敏所作的x年工作总结暨x年工作计划，认为该报告内容翔实、客观，一致批准该报告。
决议二、桃基会x年开展公益项目报告的决议
理事会审议了秘书处所作的桃基会x年开展公益项目报告，认为该报告全面、详尽、如实地报告了我会x年度开展的公益项目情况，一致通过该报告。
决议三、桃基会x年度的财务收支情况、x年度的财务收支预算的决议
理事会审议了财务部刘东霞所作的《桃基会x年度的财务收支情况、x年度的财务收支预算》，认为x年度收支报告真实、完整，一致批准该报告，x年度财务预算基本可行，一致批准该预算。
但桃基会要如约完成x年公益项目的捐资，以及必须保证承接从x年就已立项、并正在实施的项目，如约如期完成捐赠，仅靠桃基会原有的一亿元股本金，年度只有800万元的投资收入是远远不够的，所以，x年桃基会要密切企社合作、发挥企业承担社会责任的积极性，利用企业资源接收企业定向捐赠5500万元，才能实现项目年度公益计划支出6112万元。其中居社区公益类捐赠项目支出为5252.75万元，占公益捐赠项目总支出比重为86%。只有资助深圳居公益中心能力建设的10万元和发起成立天津居公益中心800万元是与居集团开发的项目有关，其它均属社会资助项目，包括重庆五大公益中心的建设都是居征地合同外与政府合作的项目，因此，理事会一致同意接受航空城(东部)实业有限公司定向捐赠的5500万元用于桃基会作为x年年度支出的资金来源。
决议四、到会理事一致同意桃基会与重庆市渝北区政府联合投资2.3亿元兴建重庆xx公园，并由桃基会定向捐赠柒仟万元用于在重庆市xx公园内兴建社区五大公益中心的项目，并将该重大捐赠作为桃基会x年重大支出项目列入年度计划。
决议五、到会理事一致同意桃基会与国家民政部和重庆市政府联合兴建国家级儿童福利院，并由桃基会定向捐赠柒佰万元，在儿童福利院内建设重庆市爱心庄园源源特教楼，并将该重大捐赠作为桃基会x年的社会公益型重大捐赠项目，列入年度支出计划。
决议六、到会理事一致同意定向捐赠八百万发起成立天津居公益中心，并制订出天津居公益中心的组织发展规划。
决议七、到会理事一致同意继续定向捐赠十万元用于巩固深圳居服务型善治社区管理模式，培育其社区公益组织的能力建设，并将该捐赠列入桃基会x年度计划。
决议八、到会理事一致同意桃基会与深圳市居社区教育基金会共同合作开展社区教育，并根据所签订的合作协议，作为顾问单位对其战略规划、制度建设、业务拓展、理论研究、人才培养等工作进行指导与合作。
经会议审议、表决，到会理事一致同意对秘书处提交的《桃基会战略发展规划》的草案《桃基会捐赠项目管理办法》的草案，需要继续深化研究后提交下次理事会审议。
基金会理事会决议范文 篇2
中国残疾人福利基金会第四届理事会第一次会议审议决定，通过选举王为中国残疾人福利基金会理事长，华为中国残疾人福利基金会副理事长，张为中国残疾人福利基金会秘书长的决议。
x年4月28日
基金会理事会决议范文 篇3
为落实市委、市政府提出的“教育强市”发展战略，呼应众多宗亲的倡议，经理事会研究决定：成立王氏教育基金会。
一、基金会宗旨：以国家的政策、法律为依据，以培养王氏人才为目标，广泛发动和积极联络市内外王氏宗亲踊跃参与，多方筹集资金，开展奖学助学，激励和支持王氏学子奋发向上，争当拔尖人才，为王氏家族争光。
二、基金用途：一奖学，二助学。
三、筹资途径：在市内外王氏宗亲中进行募捐，同时接受社会团体的捐赠。
四、资金管理：基金按章程进行管理，设立单独帐户、单独核算、专人负责、专款专用;基金会执行国家统一的会计制度，依法进行会计核算，建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整;基金会按照合法、安全、有效的原则，努力实现基金的保值、增值。
五、组织原则：为了顺利推进这项工作，决定王氏教育基金会与王氏理事会实行两块牌子一套人马的管理机制。基金会制定章程，并严格按章程和实施细则开展工作。
王氏教育基金会的成立是全市六万宗亲的期盼，也是促进王氏多出人才、快出人才的重要举措。希望市内外宗亲、企业家、社会团体和爱心人士积极参与，踊跃捐赠，为培养更多的王氏优秀人才做出贡献。
王氏宗亲理事会
x年十一月六日