《集团企业制度合集六篇》
集团企业制度（精选6篇）
集团企业制度 篇1
第一条目的
为合理使用公司通讯工具,提高工作效率,合理控制费用开支,特制定本制度。
通讯工具是指电话、手机、传真机。
第二条 管理部门
公司所有通讯工具由行政部统一管理。行政部监督本制度的执行情况,财务部配合行政部执行本制度。
第三条 配置
1、通讯工具(手机除外)由行政部统一购配,任何部门或个人领用须登记《通讯工具领用表》。
2、配备电话一部、电脑一台,公司领导配备电话两部。
3、根据业务需要,各部门可申请配置一部传真机。
4、视工作需要,为职员配备其它通讯工具。
二、使用管理
1、为部门配置的通讯工具,由该部门负责日常维护管理;
2、由个人使用的通讯工具,办理领用手续并负责日常维护,到期归还。
3、下班后传真机应设置自动接收状态。
4、除在家里能接电话以外,手机应该保持开机状态,对公司的电话有呼必应;
5、未经行政部同意,任何部门、职员均不得擅自移动、增装或拆除通讯设备。
6、个人使用的通讯工具,应妥善保管,不得损坏和遗失,如有损坏,由个人承担维修费用。
7、所有员禁止使用手机彩铃。违者每次罚款100元。
8、禁止打私人电话,违者每次罚款元。
9、接听电话时,尽量放低声音,以免影响他人工作;其他人也应避免在其身旁说话,打扰接听电话人的接听效果。
三、费用管理
1、部门负责人应严格控制本部门长途电话的使用,个人应自觉遵守使用制度,节约通讯费用开支。通讯费实行《核定包干、统缴清扣、超支不补、年终汇算》办法。
2、每人每月手机、电话包干费用如下表。
(1)手机包干标准:
(2)话费包干标准:
集团企业制度 篇2
第一章总则
第一条为加强对媒体关系科对外发稿的管理,特制定本制度。
第二条本制度适用于江苏实业集团有限公司。
第二章管理条例
第三条月度发稿计划
(一) 每月月底拟定下月月度发稿计划,内容包括稿件选题、刊发媒体单位、稿件数量。
(二) 将拟定发稿计划报主管领导审阅签字。
第四条稿件选题范围
(一)选题时从正面、客观、全面的角度切入,避免对公司不利的选题,不涉及公司敏感话题。
(二)根据当前形势及大政方针,结合公司实际情况,挑选与当下紧密相关的选题。
(三)做公司高层个人形象报道时,避免隐私选题。
(四)根据公司项目投资、发展规划、新近动态做相关选题的报道,不涉及公司机密经营状况。
(五)对外宣传素材可以是公司举办的各种活动、经营业绩、突出成果、经营方针、公益活动等。
第五条对外宣传的原则:
(一)有利于提高企业知名度、美誉度;
(二)与公司决策相接轨;
(三)讲求实际效果,不断总结改进;
(四)勇于创新、敢于探索;
(五)强化员工的对外宣传意识,保持对外口径一致。
第六条 稿件审批管理
(一)所有稿件撰写完毕,必须上缴稿件审批表。
(二)稿件审批表包含发稿人员名单、稿件名称、内容摘要、稿件字数、期望刊发的媒体单位及稿次。
(三)要求稿件加盖骑缝章,报主管领导审阅。由主管领导对稿件提出意见和建议,达到发表要求,方可签字同意。
(四)审批流程表送档案处存档,以备日后查找。
(五)稿件发表后,媒体关系科留存一份原件,档案科留存二份原件。
(六)每月月底对发表稿件进行整理存档,装订成册。每年年底对发表稿件总结存档,并装订成册
(七)未经主管领导签字同意,任何稿件不得对外发表,以免对公司造成不良影响。如违反规定,后果由责任人自行承担。
第七条 危机公关
(一)遇公司发生重大事故、事件、***等,第一时间告知行政部主管领导。
(二)由主管领导决策,制定相关处理方案。
(三)如遇重大紧急事件发生,由董事长直接授权相关人员组织实施。
(四)危机公关处理完毕后,拟写处理报告,内容包括事件内容,处理方案,处理结果,注意事项等。处理报告送档案室存档。
危机处理流程图如下:
突发危机事件
当事人或知情人5分钟内告知部门或分公司总经理
部门或分公司总经理10分钟内告知集团行政部
集团行政部于15分钟内告知董事长
由集团行政部牵头制定危机处理方案
处理完毕后,经办人上交危机处理报告至集团行政部审核,由集团档案室统一存档,以便今后参考。
第三章 考核办法
第八条所有稿件必须责任到人,未按计划发稿,相关责任人将扣除相应绩效分数。
第九条未经审批程序擅自发稿,将视情节轻重给予责任人相应经济处罚。
第十条发现关于公司的不利或负面信息未能及时上报,将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。
第十一条遇公司危机事件,未能及时上报或处理不善,将视情节轻重扣除绩效分数或行政处罚。
第四章附则
第十二条本制度解释权归行政部,监督执行权归总经办。
第十三条本制度自颁布之日起正式执行。
集团企业制度 篇3
一、固定资产标准和分类。
(一)固定资产标准
固定资产:使用期限超过一年,单位价值在20xx元以上,在使用过程中保持原有实物形态资产。
1、生产经营用房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产,凡使用期限超过一年,均应作为固定资产。
2、非生产经营用设备及物品,单位价值在20xx元以上,并且使用期限超过二年,才作为固定资产。
(二)固定资产分类。
按用途划分:房屋、动力设备、电子设备、车辆设备、办公设备和其他设备。
二、固定资产增置管理制度。
1、固定资产增置原则。
(1)各分公司固定资产采取计划控制,统一管理办法。
(2)各分公司因业务需要所购置固定资产,一律限制在分公司计划额度内,产权归集团公司所有。
(3)年初各经营公司根据实际需要,按照上年固定资产平均年度折旧额编制本年添置固定资产预算计划,按公司内部各分公司进行逐级汇总报管理部门审批后,由商务部固定资产办公室审核执行。
(4)额度范围内车辆更新,由财务总监审批。
(5)新添车辆、房屋及特殊需求固定资产,由总裁办审批。
2、固定资产购置借款及报销手续。
集团内各经营公司外购固定资产,应持经总裁办审批固定资产年度预算计划,由商务部固定资产办公室审核计划额度(如未设固定资产办公室专职机构可指定专人负责)并在借款单签字,财务部方予以办理借款。购回后,应先到固定资产办公室专管员处办理登记手续,财务部根据 固定资产办理单 进行报销。
3、领用固定资产管理。
(1)各分公司固定资产要有专人负责,物品要落实到责任人,原则上谁使用、谁保管、谁负责。
(2)各分公司固定资产由分公司负责管理,各分公司专管员要确实负责。
(3)各部门内部领用固定资产,应根据经总公司审批固定资产增加计划与额度,填写《固定资产办理单》经总经理批准同意及固定资产管理员审批,确属计划内办理,审批后到库房领取,储运商务方可办理相关手续。
4、固定资产办理审批权限。
(1)年初预算应经分公司管理部门批准同意并到商务部固定资产办公室备案。
(2)年度内购置时,经办人填写请购单,经总经理批准,经资产管理人员认可属额度内,方可办理。
(3)经资产管理人员认可,确属额度内可以办理,如果在计划额度指标之外,须单独报分公司管理部门审批,商务部固定资产办公室备案后分公司方可办理相关手续。
5、办理手续。
(1)固定资产办理必须填写《固定资产办理单》。
(2)由使用人填写《固定资产办理单》并经审批人签字认可后持单到储运商务处办理领用手续。
(3)《固定资产办理单》填写应注明部门、日期、商品编号、品名规格、单位、数量、用途、经办人、审批人、储运商务审核单据无误后照单发货,并加盖 货已付讫 章和人名章。
(4)在库商品必须办理完出库手续后方可使用,否则不允许以任何理由领取在库商品作为资产使用。
(5)固定资产办理单格式及说明。
第一联、商务资产专管员,第二联、财务会计记账,第三联、经办人存查,第四联、储运商务存查。
6、接受捐赠固定资产管理。
接受捐赠物品,先到固定资产办公室专管员处办理登记手续,符合固定资产价值标准,办理固定资产增加手续,不符合固定资产标准,办理低值易耗品手续,财务部据商务部专管员传递单据进行账务处理
7、新增固定资产计价与核算。
(1)计价:购入固定资产按实际支付价值计价;领用固定资产按当期成本价值加配比税金计价;接受捐赠的固定资产按市值计价。
(2)核算:无论以何种方式取得固定资产,均须按分类标准和计价原则进行明细核算。详细记录固定资产名称、编号、规格、数量、单价、原值、净值、使用年限等要素,按照固定资产实物管理要求建立固定资产卡片,保证公司资产安全和核算准确。
三、固定资产折旧。
1、计提折旧范围。
公司在用固定资产一般均应计提折旧,不提折旧固定资产包括:未使用、不需用机器设备,已提足折旧继续使用固定资产,未提足折旧提前报废固定资产,国家规定不提折旧固定资产等。
2、折旧方法:固定资产实行分类折旧,采用直线法和年数总和法计提不同类别固定资产折旧。
四、固定资产更新、更换、报废及清理。
按《固定资产办公管理实施细则》规定执行,财务部根据商务部固定资产办公室所传账单数据,进行有关账务处理。
五、固定资产销售。
1、出售固定资产,应持写明出售原因固定资产出售报告,账面单位净值在20xx元以下报商务部经理审批。账面单位净值在20xx元以上由商务部报财务总监审批。然后填写 固定资产销售单 ,经固定资产办专管员签字确认后,到财务部门办理缴款,持财务部盖章缴款单到固定资产办公室专管员处办理注销手续。财务部月末根据固定资产办公室传来办理单据,进行注销账务处理。
2、各经营公司出售固定资产办公类设备经总经理审批,车辆、房屋需经集团公司总裁办批准。
六、对外捐赠固定资产管理。
各经营公司根据需要对外捐赠公司资产均需填报集团对外赞助事项登记表,报经公司总裁办批准备案,未经批准备案,任何公司部门人员不得以任何方式将公司资产对外赠送,财务部根据相应单据进行账务处理。
七、资产管理原则。
1、对所有符合范围资产都编码,贴标签。
2、对所有符合范围资产都建卡立账(有程序入电子账,无程序做手工账)
3、谁使用、谁保管、谁负责。
八、资产管理流程。
根据《商务部管理制度》有关规定,公司资产管理制度,重点强调对公司资产进行流程管理方法。在不违反集团公司有关规定情况下,使各项流程符合公司实际情况。
1、额度管理流程。
2、领用流程。
3、请购流程。
4、转让流程。
5、月末清查。
九、资产管理工作流程说明。
1、资产额度管理流程。
2、资产办理作业流程。
3、资产清查流程。
4、资产报废流程。
5、办公用品、礼品入库业务流程。
6、办公用品、礼品出库业务流程。
7、办公用品、礼品日常操作流程。
8、资产制度完善流程。
9、资产专项管理流程。
10、资产数据传送流程。
集团企业制度 篇4
第一章总则
第一条为提高工作效率、创造良好工作环境,特制订本制度。
第二条本制度适用于集团公司及所属各分(子)公司、部门的办公管理,各公司也可依据本制度精神自行拟定相应制度。
第二章办公纪律管理
第三条爱岗敬业,保持积极的工作状态,认真负责地完成本职工作和领导布置的工作任务。
(一)员工须服从领导安排;
(二)对工作范围内的事件尽职尽责,对个人能力范围内的工作行为须负全部责任;
(三)承诺或会议任务应按期完成。
第四条保持良好的工作秩序,树立良好的工作形象。
(一)工作时间不大声喧哗、不唱歌、不打闹嬉戏;
(二)上班时间不得穿背心、短裤、拖鞋;男职员不准留长发,女职员不得穿超短裙。
第五条认真履行保密义务,做好保密工作。
(一)严格遵守公司规章制度,做到不该去的地方不去,不该问的问题不问,不该说的不说;
(二)未经同意,任何人不得乱翻别人桌上文件、物品;
(三)办公室无人时,须锁好门窗。因工作需要离开岗位时应将桌面上文件收起放好,并将电脑处于锁定或其他状态。
第六条注意办公环境卫生,养成良好工作习惯。
(一)厂区内不准随地吐痰或乱扔杂物;
(二)厂区或者库区内不准吸烟;
(三)办公场所注意讲究卫生,保持良好的工作环境,做到办公场所无蚊蝇、无灰尘。
第七条爱护公司财物,养成勤俭节约的良好习惯,提高成本意识。
(一)不浪费水、电、纸等资源和办公易耗品;
(二)按照相关要求使用办公用品或车间设备;
(三)爱护公司财物,不损坏公司财物。
第八条礼貌待人、文明用语,树立良好个人形象。
第九条爱岗敬业,严肃工作纪律,上班期间不做与本职工作无关的事。
(一)不窜岗、闲聊、吃零食、唱歌、谈论(包括利用电话谈论)或争执与工作无关的事;
(二)不看报纸、杂志等与工作无关的.资料;
(三)不会见朋友、亲属等与工作无关的人员;
(四)接听私人电话应尽量控制在3分钟内;
(五)上班时间内不偷懒睡觉。
第三章电话使用、接听管理规定
第十条电话使用
(一)电话使用必须使用礼貌用语,电话接通后必须自报部门、单位;
(二)电话使用语言应简明,切忌语言含糊不清;
(三)不利用公司办公电话拨打私人电话;
(四)任何人员在利用电话进行交谈时应有强烈的保密意识,不得与无关人员谈论公司事务,不得在无关人员在场的情况下讨论涉及公司秘密的事项。
第十一条电话接听处理
(一)办公人员接听电话时必须使用礼貌用语,应有较强的随机应变能力;
(二)重要电话接听应做好电话记录工作,将电话接听内容记录并及时传达、回复;
(三)语言要求:规范礼貌、简洁耐心;
(四)电话接听时说:'您好+单位名称';电话结束时说'再见!';
(五)对方拨错号码时,不要说'打错了'就马上挂断电话,而应礼貌地说:'我想您拨错号码了';
(六)接听电话要及时,一般电话铃响不得超过3声;
(七)为防止电话长时间占线,接听电话一般不宜超过3分钟(特殊情况时可适当延长);
(八)原则上不允许接听私人电话,经领导批准后接听私人外线不得超过3分钟;
(九)领导无暇接听电话或拒绝接听电话时,须灵活处理,可询问对方详细情况与来电事由以决定领导是否接听。
第十二条传真接收处理
(一)做到及时接收传达并做好接收登记工作,保证信息快速畅通;
(二)保密性文件要做好保密措施,不能随意放置在办公桌上,并及时通知相关人员承办处理。
集团企业制度 篇5
一、预付账款管理和核算程序。
(一)预付账款管理规定。
1、预付账款仅限于使用情况。
(1)各部门采购货物,经验收入库后尚未收到发票对外付款。
(2)采购货物对外预付定金。
2、预付账款按部门和供应商或经办人进行分类明细核算。
3、各公司对外采购付款,坚持货到付款原则。
4、公司各部门对外采购付款,100万元以上采购付款,由分公司总经理或其在人事部、财务部授权人(最多不超过2人)签字、审批。100万元以下采购付款,由各部门自行制定签字权限,并报人事部、财务部备案后执行。
5、各经营公司对外预付账款无论金额大小,均需按照原则并经总经理或其授权副总经理审批签字后方可到财务部办理审核、付款手续。
6、各分公司预付定金、必须提供购货合同复印件及定单,经总经理审批后办理。100万元以上由财务总监或其授权者审批。
7、各分公司支付10万元以上采购货款必须具备条件。
(1)入库单。
(2)采购合同或订单、销货合同。
(3)收款单位验货单或入库单。
8、各经营公司对集团公司外支付采购货款具备条件,经总经理审批、财务审核后才可对外付款。
(二)预付账款核算。
预付账款按发生部门、经办人、收款单位组织明细分类核算,往来账核算员定期进行清理和催促报销,对超过一个月预付账款进行跟踪核对,在合同约定期后五个工作日内报销。
二、应付账款管理和核算程序。
应付账款按部门和供应商进行明细核算,按集团内外进行分类核算。财务人员应加强对 应付账款 的管理,及时清理入库未达账项,确保余额真实反应。集团内部应付账款必须按月对账,对账方法、流程、要求同应收账款管理。按月报送对外长期(三个月以上)应付账款及未付原因。
三、其他应付款管理。
各公司在经营过程中所发生除进销货款以外代收等款项列入其他应付款进行管理,各公司应定期进行核对,并按月编报明细上报总经理及集团财务部。其核算按集团内、外部分类,按款项单位、性质进行明细核算。
四、专项支出付款管理和核算程序。
专项支出(如批量购置家具、大型维修、装修、广告)借款时,应将批准的项目计划报财务部。计划内容包括项目总支出、明细项目支出计划金额、项目完成时间、结算方式及结算时间等,财务部据此办理付款。
集团企业制度 篇6
第一条目的
为合理使用公司通讯工具,提高工作效率,合理控制费用开支,特制定本制度。
通讯工具是指电话、手机、传真机。
第二条 管理部门
公司所有通讯工具由行政部统一管理。行政部监督本制度的执行情况,财务部配合行政部执行本制度。
第三条 配置
1、通讯工具(手机除外)由行政部统一购配,任何部门或个人领用须登记《通讯工具领用表》。
2、配备电话一部、电脑一台,公司领导配备电话两部。
3、根据业务需要,各部门可申请配置一部传真机。
4、视工作需要,为职员配备其它通讯工具。
二、使用管理
1、为部门配置的通讯工具,由该部门负责日常维护管理;
2、由个人使用的通讯工具,办理领用手续并负责日常维护,到期归还。
3、下班后传真机应设置自动接收状态。
4、除在家里能接电话以外,手机应该保持开机状态,对公司的电话有呼必应;
5、未经行政部同意,任何部门、职员均不得擅自移动、增装或拆除通讯设备。
6、个人使用的通讯工具,应妥善保管,不得损坏和遗失,如有损坏,由个人承担维修费用。
7、所有员禁止使用手机彩铃。违者每次罚款100元。
8、禁止打私人电话,违者每次罚款元。
9、接听电话时,尽量放低声音,以免影响他人工作;其他人也应避免在其身旁说话,打扰接听电话人的接听效果。
三、费用管理
1、部门负责人应严格控制本部门长途电话的使用,个人应自觉遵守使用制度,节约通讯费用开支。通讯费实行《核定包干、统缴清扣、超支不补、年终汇算》办法。
2、每人每月手机、电话包干费用如下表。
(1)手机包干标准: